慧聰集團：2018年年報.pdf

1、92Corporate Governance Report 企業管治報告108Independent Auditor s Report獨立核數師報告122Consolidated Statement of Comprehensive Income合併綜合收益表124Consolidated Statement of Financial Position合併財務狀況表126Consolidated Statement of Changes in Equity合併權益變動表128Consolidated Cash Flow Statement 合併現金流量表129Notes to the Cons

2、olidated Financial Statements合併財務報表附註Contents目錄02Corporate Information公司資料04Corporate Portfolio 公司概況06Financial Highlights財務摘要08Management s Statement 管理層報告17Biographical Details of Directors and Senior Management董事及高級管理人員簡介24Management s Discussion and Analysis 管理層討論和分析74Report of the Directors 董事會

3、報告2Corporate Information公司資料HC GROUP INC.ANNUAL REPORT 2018EXECUTIVE DIRECTORSLIU Jun(Chairman)ZHANG Yonghong(Chief Executive Officer)LIU Xiaodong(President)NON-EXECUTIVE DIRECTORSGUO FanshengLI JianguangWONG Chi KeungINDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORSZHANG KeZHANG Tim TianweiQI YanCOMPANY SECRETAR

4、YKWONG Yin Ping Yvonne(HKICS)AUDIT COMMITTEEZHANG Ke(Chairman)LI JianguangQI YanREMUNERATION COMMITTEEZHANG Ke(Chairman)LIU JunZHANG Tim TianweiWONG Chi KeungQI YanNOMINATION COMMITTEELIU Jun(Chairman)ZHANG KeZHANG Tim TianweiCOMPLIANCE OFFICERLIU JunAUTHORISED REPRESENTATIVESLIU JunZHANG YonghongAG

5、ENT FOR ACCEPTANCE OF SERVICE OF PROCESS IN HONG KONGKWONG Yin Ping Yvonne執行董事劉軍（主席）張永紅（首席執行官）劉小東（總裁）非執行董事郭凡生李建光王自強獨立非執行董事張克張天偉祁燕公司秘書鄺燕萍（香港特許秘書公會會士）審核委員會張克（主席）李建光祁燕薪酬委員會張克（主席）劉軍張天偉王自強祁燕提名委員會劉軍（主席）張克張天偉監察主任劉軍法定代表劉軍張永紅於香港接收法律程序文件代理人鄺燕萍3慧聰集團有限公司 2018 年報Corporate Information公司資料股份代號02280公司網頁核數師羅兵咸永道會計師事

6、務所執業會計師香港法律顧問林朱律師事務所有限法律責任合夥主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖註冊辦事處4th Floor,One Capital PlaceP.O.Box 847 George TownGrand Cayman,Cayman Islands總辦事處及主要營業地點中華人民共和國北京市朝陽公園南路10號院駿豪中央公園廣場A1樓7層（郵編：100026）香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓STOCK CODE02280COMPANYS WEBSITEAUDITO