意科控股：二零一九年年報.pdf

1、本年報採用環保紙印製本年報採用環保紙印製2019年 報意 科 控 股 有 限 公 司|二 零 一 九 年 年 報1目錄頁次公司資料2董事及高級管理人員之履歷資料3主席報告書7管理層討論及分析9企業管治報告22董事會報告書30獨立核數師報告書38綜合損益及其他全面收益表43綜合財務狀況表46綜合權益變動表48綜合現金流量表49綜合財務報表附註51五年財務概要130意 科 控 股 有 限 公 司|二 零 一 九 年 年 報2公司資料董事執行董事梁松山先生（主席）譚立維先生（副主席）劉力揚先生（行政總裁）陳達明先生非執行董事Lim Kim Chai先生，太平紳士（於二零一九年十二月二十日獲委任）獨立

2、非執行董事侯志傑先生梁志雄先生李漢權先生審核委員會李漢權先生（主席）侯志傑先生梁志雄先生薪酬委員會梁志雄先生（主席）侯志傑先生李漢權先生劉力揚先生譚立維先生提名委員會梁松山先生（主席）侯志傑先生梁志雄先生李漢權先生劉力揚先生譚立維先生公司秘書司徒民先生（於二零一九年六月二十八日獲委任）核數師中匯安達會計師事務所有限公司香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心7013及8室主要往來銀行恒生銀行有限公司星展銀行（香港）有限公司主要股份過戶登記處MUFG Fund Services(Bermuda)Limited4/F North Cedar House,41 Cedar Avenue,Hamilton

3、 HM12,Bermuda股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓33014室註冊辦事處Clarendon House2 Church Street,Hamilton HM11,Bermuda總辦事處及主要營業地點香港中環德輔道中68號萬宜大廈3008室股份代號943意 科 控 股 有 限 公 司|二 零 一 九 年 年 報3董事及高級管理人員之履歷資料執行董事梁松山先生（梁先生）（主席）梁先生，現年59歲，於二零一八年一月十八日獲委任為本公司執行董事兼董事會及提名委員會主席。梁先生於中華人民共和國（中國）擁有豐富經驗及業務權益，在基建發展、房地產及其他

4、業務方面經驗尤為豐富。梁先生於一九九零年代初開始投資收費公路項目，並於一九九六年開始投資於中國及新加坡之物業發展項目。梁先生於二零零零年二月一日至二零零八年十一月三日期間亦曾為董事會前主席兼執行董事。譚立維先生（譚先生）（副主席）譚先生，現年71歲，於二零零一年十二月十七日獲委任為本公司執行董事，並於二零一一年七月二十一日獲委任為本公司董事會主席。彼亦於二零零七年七月三日獲委任為本公司薪酬委員會成員及於二零一二年三月二十九日獲委任為本公司提名委員會主席。譚先生於二零一八年一月十八日獲調任為董事會副主席並停任提名委員會主席。譚先生持有美國加州柏克萊大學學士學位，主修應用數學。彼於物業、零售及科技

5、等行業擁有廣泛管理經驗。彼亦擅長為公司制訂及推行業務策略，對於投資新興科技亦富有經驗。彼曾在一個由四間香港上市公司組成之綜合企業擔任行政董事，直接統籌集團之行政事務及專責管理多間附屬公司之業務，包括物業收購、策略投資及籌辦酒店等項目。譚先生於二零零一年加入本公司前，曾任香港一間上市時裝零售連鎖店（在中、港兩地設有逾200間分店）之執行董事，對於在中國創辦專賣業務有深厚經驗。意 科 控 股 有 限 公 司|二 零 一 九 年 年 報4董事及高級管理人員之履歷資料劉力揚先生（劉先生）（行政總裁）劉先生，現年59歲，於二零一零年八月十九日獲委任為本公司執行董事、董事會副主席及行政總裁（行政總裁）及薪

6、酬委員會成員。彼其後於二零一二年三月二十九日獲委任為本公司提名委員會成員。劉先生於投資銀行業積逾17年經驗。於加入本公司前，彼曾擔任野村國際（香港）有限公司中國投資銀行部聯席主管。彼亦曾於美林（亞太）有限公司、中國國際金融有限公司及Morgan Stanley&Co.Inc工作。劉先生持有哥倫比亞大學工商管理碩士學位。自二零一五年十月十三日至二零一八年十月二十四日期間，劉先生為香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市公司麥盛資本集團有限公司（前稱中國貴金屬資源控股有限公司）（股份代號：1194）之執行董事，彼於任職期間的不同時間段被任命為麥盛資本集團有限公司董事會主席、薪酬委員會成員以及各執行