建聯集團：二零二三年年報.pdf

1、目錄公司資料2股東週年大會通告4致股東函件9董事及高級管理人員履歷12企業管治報告17董事會報告30獨立核數師報告44綜合損益表51綜合全面收益表52綜合財務狀況表53綜合權益變動表55綜合現金流量表57財務報表附註59物業之詳細資料1542二零二三年年報 建聯集團有限公司 公司資料董事會執行董事王承偉（主席）陳遠強（副主席及董事總經理）林炳麟非執行董事胡志釗獨立非執行董事詹伯樂唐景炘陳子君審核委員會唐景炘（主席）胡志釗詹伯樂薪酬委員會陳子君（主席）唐景炘陳遠強王承偉詹伯樂提名委員會陳子君（主席）詹伯樂唐景炘王承偉林炳麟公司秘書盧潤生主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司東亞銀行有限公司恒生銀行

2、有限公司中國銀行（香港）有限公司上海商業銀行有限公司核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓主要股份過戶登記處Ocorian Management(Bermuda)LimitedVictoria Place,5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港干諾道中111號永安中心23樓股

3、份代號聯交所 003853建聯集團有限公司 二零二三年年報公司資料營業地點及聯絡方法建聯集團有限公司香港干諾道中111號永安中心23樓電話：(852)2877-3307圖文傳真：(852)2877-2035互聯網址：http:/.hk電子郵件：建榮工程有限公司建榮地基有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓A及B座電話：(852)2415-6509圖文傳真：(852)2490-0173互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk順昌電器工程有限公司威高冷氣工程有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓C座電話：(852)2426-3123圖文傳真：

4、(852)2481-3463互聯網址：http:/電子郵件：.hk威高建業有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓C座電話：(852)2362-4301圖文傳真：(852)2412-1706電子郵件：.hk建業建築有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓A及B座電話：(852)2371-0100圖文傳真：(852)2411-1402互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk鑽達地質工程有限公司鑽達土力工程有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期8樓A及B座電話：(852)2371-0008圖文傳真：(852)2744-103

5、7互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk雅各臣（香港）有限公司香港九龍長義街10號昌隆工業大廈7樓A室電話：(852)2828-9328圖文傳真：(852)2828-9408互聯網址：http:/電子郵件：建聯工程設備有限公司香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場二期9樓907-908室電話：(852)2563-6128圖文傳真：(852)2960-1013互聯網址：http:/www.chinney-電子郵件：focalchinney-股東週年大會通告二零二三年年報 建聯集團有限公司 4茲通告建聯集團有限公司（本公司，連同其附屬公司合稱 本集團）謹訂於二零二四年六月七日（星期五）上午十一時

6、三十分假座香港干諾道中200號信德中心（近招商局大廈）4樓401A雅辰會舉行股東週年大會（股東週年大會），議程如下：1.省覽及接納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。2.宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。3.重選董事並授權董事會釐定董事酬金。4.重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。5.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：普通決議案動議：(a)在下文第(c)段之規限下，謹此無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額