山東黃金：2018年度報告.pdf

1、2018ANNUAL REPORT年度報告Stock Code 股份代號:1787(A joint stock company incorporated in the Peoples Republic of China with limited liability)(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)目 錄公司資料2財務摘要3董事長報告4管理層討論與分析9董事、監事及高級管理層之履歷28董事會報告38監事會報告82環境、社會及管治報告86企業管治報告104獨立核數師報告122 合併損益表126 合併綜合收益表127 合併資產負債表128 合併權益變動表130 合併現金流量表132 合併財

2、務報表附註133釋義234山東黃金礦業股份有限公司2公司資料執行董事王培月先生李濤先生（委任於二零一九年一月十四日起生效）湯琦先生非執行董事李國紅先生王立君先生汪曉玲女士陳道江先生（辭任於二零一八年十一月二十七日起生效）獨立非執行董事高永濤先生盧斌先生許穎女士監事李小平先生劉汝軍先生段慧潔女士審核委員會盧斌先生（主席）李國紅先生汪曉玲女士高永濤先生許穎女士提名委員會高永濤先生（主席）王立君先生王培月先生盧斌先生許穎女士薪酬與考核委員會許穎女士（主席）汪曉玲女士湯琦先生高永濤先生盧斌先生戰略委員會李國紅先生（主席）李濤先生（委任於二零一九年一月十四日起生效）王培月先生高永濤先生盧斌先生陳道江先生

3、（辭任於二零一八年十一月二十七日起生效）聯席公司秘書湯琦先生伍秀薇女士(ACIS,ACS)香港法律顧問羅陳律師事務所有限法律責任合夥與 競天公誠律師事務所聯營香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈3205至3207室中國法律顧問北京市華聯律師事務所中國北京朝陽區亮馬橋路32號高斕大廈10層郵編：100125國際核數師羅兵咸永道會計師事務所國內核數師北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）合規顧問中信建投（國際）融資有限公司香港中環康樂廣場8號交易廣場二期18樓H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖中國註冊辦事處及總部中國山東省濟

4、南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓香港主要營業地址香港港灣道26號華潤大廈40樓4009-4010室股份代號香港聯交所：01787上海證券交易所：600547網址http:/2018年度報告3財務摘要摘錄自按照國際財務報告準則編製的合併財務報表的二零一五年至二零一八年財務資料：截至十二月三十一日止年度二零一八年二零一七年二零一六年二零一五年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元收益54,787,87751,041,30349,072,69138,774,481銷售成本(50,856,661)(47,398,660)(45,567,129)(36,175,053)毛利3,931,2163,64

5、2,6433,505,5622,599,428銷售費用(37,227)(31,152)(34,440)(34,768)一般及管理費用(1,383,702)(1,214,344)(1,225,662)(1,090,491)研發費用(321,041)(273,559)(265,333)(153,795)其他收入12,27515,97914,8458,536其他收益（虧損），淨額(218,258)(30,625)39,95268,550 經營利潤1,983,2632,108,9422,034,9241,397,460財務收入36,79637,44510,98812,429融資成本(697,855)(

6、575,966)(375,598)(451,033)融資成本淨額(661,059)(538,521)(364,610)(438,604)應佔聯營公司利潤37,98534,02427,66222,881 除所得稅前利潤1,360,1891,604,4451,697,976981,737所得稅費用(487,946)(431,452)(385,194)(268,480)年內利潤872,2431,172,9931,312,782713,257 應佔利潤：本公司權益股東816,0481,118,9201,286,642647,930非控股權益56,19554,07326,14065,327 872,24