山水水泥：2018年度環境、社會及管治報告.pdf

1、101關於本報告本環境、社會及管治報告（本報告）主要展示中國山水水泥集團有限公司（本公司）及其附屬公司（合指本集團、中國山水集團）於 2018 年有關環境、社會及管治（ESG）方面的年度表現，以便各利益相關者更好地了解關於本集團的可持續發展理念、管理方法、措施及相關表現等。本報告應與中國山水水泥集團有限公司 2018 年報（2018 年報）中企業管治報告1一併閱覽，以便全面了解本集团的 ESG 表現。報告時間範圍如無另行說明，本報告涵蓋的時間範圍與本集團的 2018 年報一致，為 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日（本報告期）。為增強本報告的可比性，部分內容根據需要

2、超出該時間範圍。報告組織範圍本報告涵蓋本公司及其附屬公司。如無另行說明，本報告內容所涉及的信息來源於本集團的文件和統計報告，所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種。本集團保證本報告的內容為真實、準確和完整。報告編制準則本報告按照香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）發表的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）附錄二十七環境、社會及管治報告指引所編制，並以重要性、量化性、平衡性和一致性的原則對本報告的內容進行界定和披露。本 ESG 報告已遵守香港聯交所環境、社會及管治報告指引所載不遵守就解釋條文。報告發佈形式本報告以繁體中文及英文兩個語言版本進行發佈。若在內容理解上存在差異，請以繁體中文版本為

3、準。閣下可在本公司網站主頁 以及香港聯交所披露易網站獲取本報告的繁體中文、英文PDF 版本。意見反饋如讀者對本集團的 ESG 報告工作有任何疑問或者意見，歡迎閣下通過以下方式與本集團取得聯繫，電子郵箱：。1：可參考 2018 年報第 65-88 頁內容。02關於本集團關於本集團中國山水集團是以生產水泥和熟料為主導產業的大型企業集團,是國內最早從事新型乾法水泥生產的企業之一，也是國家重點支持的 12 戶全國性大型水泥企業之一。本公司及旗下附屬公司遍佈山東、遼寧、山西、天津、內蒙古、新疆等十省（市、自治區）。本集團的產品也廣泛應用於國家重點工程及鐵路、公路、機場、房地產等基礎設施建設，並成功出口至

4、美國、俄羅斯、歐洲、澳洲、中東、非洲等 60 多個國家和地區。一直以來，本集團堅持科學發展的理念，努力建設資源節約型、環境友好型企業。本集團附屬水泥企業及多數商混站通過ISO 9001質量管理體系、ISO 14001環境管理體系和OHSAS 18001職業健康安全管理體系認證。此外，本公司所有的 山水東岳牌系列水泥被評為山東省著名商標，並且榮獲國家註冊品質信用 AAA 金質標誌。03責任治理3.1 責任機制良好的企業管治標準為企業提升企業價值、制定業務策略及政策以及提高透明度及加強問責提供基礎框架，同時也是促使企業可持續發展的必要因素。本公司董事會（董事會）致力維持高水平的企業管治標準。於本報

5、告期內，根據公司法、公司章程和香港聯交所要求及有關法律法規，本集團以建立完善的企業管治架構、加快內部管理轉型為目標，不斷加強各項制度的修訂和完善，建立了較為健全的內部監控制度。董事會已成立四個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及執行委員會，以監察本公司特定方面的事務。本集團審計部門對風險管理及內部監控制度的執行情況進行監督檢查，具體的措施可參見 2018 年報中有關營運的風險管理及內部監控制度的內容。未來，本集團還將對照香港聯交所上市公司的風險管理及內部監控制度指引，不斷完善風險管理及內控制度的建設與實施。04責任治理3.2 利益相關者溝通與利益相關者保持溝通是本集團可持續發展的

6、重要環節。本集團的利益相關者包括股東及投資者、員工、政府、客戶、供應商與社區公眾等。本集團通過多種渠道積極與各方利益相關者保持溝通，積極了解各方對本集團可持續發展表現的意見和期望，从而組織開展相關 ESG 工作以回應利益相關者的意見及期望。於本報告期內本集團與利益相關者溝通的情況可見下表：隨著市場逐步過渡至低碳經濟，法律、市場等多方面需應對氣候變化所帶來的影響，而該影響將給企業帶來不同程度的風險。氣候變化、ESG 相關的風險對企業而言將構成財務風險。為此，本集團及時因應市場動態，積極應對 ESG 風險。董事會負責評估及釐定 ESG 風險，確保 ESG 風險管理及內部監控系統的有效，並且對本集團