奧威控股：年報2018.pdf

1、（Incorporated in the British Virgin Islands and continued in the Cayman Islands with limited liability）（formerly known as Hengshi Mining Investments Limited 恒實礦業投資有限公司）Stock Code：1370（於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島續存之有限公司）股份代號：1370（前稱Hengshi Mining Investments Limited 恒實礦業投資有限公司）ANNUAL REPORT2018年報2018奧威控股有限公司年報

2、AOWEI HOLDINGS LIMITEDANNUAL REPORT 20182018核心價值為社會創造財富為股東創造所值為員工創造前程公司資料2五年財務摘要5主席報告7管理層討論及分析12董事和高級管理人員簡介31董事會報告書35企業管治報告50環境、社會及管治報告63獨立核數師報告84綜合損益及其他全面收益表90綜合財務狀況表91綜合權益變動表93綜合現金流量表94綜合財務報表附註96目錄公司資料2奧威控股有限公司 2018年年報奥威控股有限公司（原名恒實礦業投資有限公司）（本公司 或 公司）最初依據英屬處女群島法律，於2011年1月14日在英屬處女群島註冊成立，於2013年5月23日由

3、英屬處女群島遷冊至開曼群島。本公司於2013年11月28日在香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）主板掛牌上市（股份代碼：1370）。於2017年11月28日，本公司名稱由恒實礦業投資有限公司改為奧威控股有限公司。本公司及其附屬公司（本集團 或 我們 或 我們的）主要於中華人民共和國（中國）從事兩個主要業務，分別是(i)鐵礦勘探、開採、選礦及銷售業務，銷售產品為鐵礦石、富粉及鐵精礦，與(ii)提供醫院管理服務。本集團擁有並運營的四個鐵礦場，全部位於中國鋼產量及鐵礦石消耗量最高的河北省。100%100%100%100%100%100%100%100%49%49%100%100%51%51%奧威控股

4、有限公司(開曼群島)保定奧祥物業服務有限公司保定翔安藥品銷售有限公司容城縣中醫醫院託管經營熹南投資有限公司(英屬維京群島)熹南有限公司(香港)保定熹南醫療管理諮詢有限公司恒實發展國際有限公司(香港)淶源縣京源城礦業有限公司（京源城礦業）淶源鑫鑫礦業有限公司（鑫鑫礦業）淶源縣冀恒礦業有限公司（冀恒礦業）離岸中國北京盤實實業有限公司北京恒穩實業有限公司淶源縣奧威礦業投資有限公司礦業醫院托管32018年年報 奧威控股有限公司公司資料核數師畢馬威會計師事務所執業會計師香港中環遮打道10號太子大廈8樓香港法律顧問龍炳坤、楊永安律師行香港皇后大道中29號華人行16樓1603室開曼群島主要股份過戶登記處Ma

5、ples Fund Services(Cayman)LimitedP.O.Box 1093Boundary Hall,Cricket Square Grand CaymanKY1-1102Cayman Islands公司法定中文名稱奥威控股有限公司公司法定英文名稱Aowei Holding Limited股份代碼1370註冊辦事處P.O.Box 309Ugland House Grand Cayman KY1-1104Cayman Islands中國總辦事處中國河北省保定市淶源縣廣平大街91號郵編：074300香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓授權代表李豔軍先生鄺燕萍女士

6、公司秘書鄺燕萍女士孟子恆先生（於2018年9月28日辭任聯席公司秘書）4奧威控股有限公司 2018年年報公司資料香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖投資者查詢網站：電郵：董事執行董事李豔軍先生（主席）李子威先生（行政總裁）（於2018年8月23日 辭任董事會副主席並獲委任為行政總裁）黃凱先生（行政總裁）（於2018年8月23日 辭任執行董事及行政總裁）孫建華先生（財務總監）李金生先生塗全平先生獨立非執行董事葛新建先生孟立坤先生江智武先生審核委員會葛新建先生（主席）孟立坤先生江智武先生薪酬委員會孟立坤先生（主席）李子威先生葛新建先生