基石控股：2023年報.pdf

1、目 錄頁碼2公司資料4主席致股東函件5業務回顧、管理層討論與分析16財務回顧21環境、社會及管治報告45企業管治報告63董事及高級管理層履歷67董事會報告78獨立核數師報告81綜合損益及其他全面收益表82綜合財務狀況表84綜合權益變動表85綜合現金流量表86綜合財務報表附註158五年財務概要公司資料2023年報 基石控股有限公司2薪酬委員會林立升先生（主席）（於2023年9月27日獲委任）高子健先生雷雨潤先生吳又華先生（於2023年7月1日辭任）提名委員會雷雨潤先生（主席）高子健先生林立升先生（於2023年9月27日獲委任）吳又華先生（於2023年7月1日辭任）公司秘書馮偉恒先生授權代表雷雨潤

2、先生馮偉恒先生核數師先機會計師行有限公司（於2022年1月24日獲委任）執業會計師註冊公眾利益實體核數師主要往來銀行恒生銀行創興銀行南洋商業銀行股東資料本公司股份於香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓投資者關係如有查詢，請聯繫：馮偉恒先生（公司秘書）電郵：.hk電話：(852)2511 6668傳真：(852)2511 6667註冊辦事處Cricket Square Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港主要營業地點新界沙田安耀街3號匯達大廈

3、15樓1501至02室公司網站http:/.hk公司電郵.hk董事會執行董事雷雨潤先生（主席）雷永耀先生馮偉恒先生非執行董事雷寶蔚女士（於2023年6月28日退任及 於2023年11月16日獲重新委任）獨立非執行董事高子健先生林立升先生（於2023年9月27日獲委任）黃裕暉先生（於2023年9月27日獲委任）嚴建國先生（於2023年6月28日退任及 於2023年11月16日獲重新委任）吳又華先生（於2023年7月1日辭任）董事委員會審核委員會高子健先生（主席）林立升先生（於2023年9月27日獲委任）黃裕暉先生（於2023年9月27日獲委任）嚴建國先生（於2023年6月28日退任及 於2023

4、年11月16日獲重新委任）吳又華先生（於2023年7月1日辭任）公司資料基石控股有限公司 2023年報3財務日誌為確定股東出席股東週年大會（股東週年大會）並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月24日（星期一）至2024年6月28日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，股東應確保所有已填妥過戶表格連同相關股票須不遲於2024年6月21日（星期五）下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）以辦理登記。股東週年大會將於2024年6月28日（星

5、期五）下午三時正假座香港香港仔香葉道2號One Island South 13樓1301室舉行。主席致股東函件2023年報 基石控股有限公司4各位股東：本人謹代表基石控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）董事（董事）會（董事會）欣然提呈本集團截至2023年12月31日止年度的年度業績。由於當地經濟不景氣及本集團業務放緩，本集團的表現未如理想。與此同時，全球經濟低迷，並面臨種種動盪與挑戰，如俄羅斯與烏克蘭之間的衝突導致歐洲出現嚴重能源危機，以及中美貿易衝突。本集團及本人從事雲石及花崗石行業近40年。縱觀我們的歷史，疫情時期無疑是我們最困難的時期之一。自2020年初COVID-19疫情

6、至2023年初，本集團維持與不同客戶及供應商的緊密關係，並向其客戶交付優質產品。於2023年，香港逐步 重啟 經濟活動，其後香港的建築活動再次恢復活躍。本集團已迅速對市場復甦作出反應，並積極參與各項招標活動。全球經濟亦正從疫情中復甦。然而，地緣政治、國際貿易摩擦、加息週期的不確定性及供應鏈重新平衡等多項宏觀因素均可能影響復甦步伐以及香港物業市場及建築業。在中國內地，中央政府繼續微調和優化政策，以刺激經濟活動。本集團已於2023年底進軍中國建築市場。中國十四五規劃提出 加快城際鐵路建設，統籌港口和機場功能布局，優化航運和航空資源配置，加強大灣區互聯互通，推動區內基礎設施建設加快發展。中國內地房地