基石控股：2018年報.pdf

1、Anchorstone Holdings Limited基石控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：1592年 報2018Anchorstone Holdings Limited 基石控股有限公司ANNUAL REPORT 2018 年報關於我們基石控股有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）為香港實力雄厚的領先分包商，專為建築項目供應及鋪砌雲石及花崗石。我們的主要附屬公司包括太平洋石材（香港）有限公司（太平洋石材（香港）及及太平洋石材有限公司（太平洋石材）。本集團歷史可追溯至1991年12月雷雨潤先生（雷先生，本公司執行董事、主席兼行政總裁）與一名獨立第三方以各自財物資源

2、創立太平洋石材（香港）。自1995年起，本集團一直以 太平洋石材 品牌從事雲石及花崗石貿易業務及供應及鋪砌雲石及花崗石。本集團積逾23年行業經驗，於香港承接多個大型石材供應項目及石材供應與鋪砌項目，涉及(i)酒店裝修及開發（包括一家五星級知名國際酒店）；(ii)商業廣場及辦公大樓；及(iii)住宅物業。本公司於2016年2月2日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於2018年7月4日（上市日期），本公司股份透過300,000,000股新股份的股份發售（股份發售）在香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板成功上市（上市）。目錄3公司資料5財務摘要6主席致股東函件8業務回顧、管理層討論與分析13財務回

3、顧19環境、社會及管治報告41企業管治報告58董事及高級管理層簡介63董事會報告70獨立核數師報告76 綜合全面收益表77 綜合資產負債表79 綜合權益變動表80 綜合現金流量表81 綜合財務報表附註138五年財務概要3基石控股有限公司2018年報公司資料註冊辦事處Cricket Square Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港主要營業地點香港香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心23樓2302室公司網站.hk董事會執行董事雷雨潤先生（主席）蕭智豐先生（於2019年1月11日退任）雷寶筠女士馮偉恒先生（於2

4、019年1月11日獲委任）雷永耀先生（於2019年1月11日獲委任）非執行董事梁勵生先生（於2019年1月11日退任）獨立非執行董事高子健先生蔡學銳先生吳又華先生董事委員會審核委員會高子健先生（主席）蔡學銳先生吳又華先生薪酬委員會吳又華先生（主席）高子健先生雷雨潤先生提名委員會雷雨潤先生（主席）高子健先生吳又華先生公司秘書馮偉恒先生(FCPA,ACS,ACIS)授權代表雷雨潤先生蕭智豐先生（於2019年1月11日退任）馮偉恒先生（於2019年1月11日獲委任）合規顧問華高和昇財務顧問有限公司香港中環花園道3號冠君大廈11樓1101室核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師香港中環太子大廈22樓主

5、要往來銀行恒生銀行香港德輔道中83號香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號滙豐總行大廈創興銀行有限公司香港德輔道中24號創興銀行中心股東資料本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市股份代號1592股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓4基石控股有限公司2018年報公司資料（續）投資者關係如有查詢，請聯繫：馮偉恒先生公司秘書電郵：.hk電話：2511 6668財務日誌為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格：2019年5月13日（星期一）至2019年5月16日（星期四）（包括首尾兩天）為確定股東獲派股息的權利：2019年5月23日（星期四）至2019年5

6、月24日（星期五）（包括首尾兩天）股東週年大會：2019年5月16日（星期四）下午三時正，於香港德輔道中77號盈置大廈7樓應付末期股息：2019年6月10日（星期一）暫停辦理股份過戶登記手續本公司將於2019年5月13日（星期一）至2019年5月16日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內將概不辦理轉讓本公司股份。為具資格參加股東週年大會並於股東週年大會上投票，附有相關股票的所有過戶文件，需於2019年5月10日（星期五）下午四時正前向本公司股份過戶登記處，即卓佳投資者服務處（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）提交。本公司將於2019年5月23日（星期四）至2