培力農本方：2021年度報告.pdf

1、目錄培力農本方有限公司2021年度報告公司資料董事、董事會委員會及高級管理層公司里程碑主席報告書公司簡介產品及服務概覽管理層討論及分析環境、社會及管治報告企業管治報告風險管理報告董事會報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註物業詳情五年財務概要4816222632385084100108122128129130132134136233234培力農本方有限公司 2021年度報告培力農本方有限公司 2021年度報告公司資料4培力農本方有限公司 2021年度報告執行董事陳宇齡先生（主席）文綺慧女士範本文哲博士非執行董事周鏡華先生鄭善強先生（於二

2、零二一年六月二十八日 由執行董事調任為非執行董事及 於二零二二年三月三十一日退任）獨立非執行董事何國華先生梁念堅博士徐立之教授 審核委員會何國華先生（主席）梁念堅博士徐立之教授公司資料5培力農本方有限公司 2021年度報告提名委員會陳宇齡先生（主席）徐立之教授何國華先生薪酬委員會梁念堅博士（主席）周鏡華先生徐立之教授科學顧問委員會Bruce Robinson教授（主席）Rudolf Bauer教授陳彪教授梁頌名教授環境、社會及管治委員會範本文哲博士（主席）洪佩女士張冠翹先生馬幸媛女士鄺嘉輝先生周堅女士公司秘書陳焯墁女士，ACG(CS,CGP),HKACG(CS,CGP)授權代表陳宇齡先生陳焯墁

3、女士，ACG(CS,CGP),HKACG(CS,CGP)投資者關係朱夕雯女士核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師法律顧問柯伍陳律師事務所（有關香港法律）Appleby（有關開曼群島法律）註冊辦事處P.O.Box 31119 Grand PavilionHibiscus Way,802 West Bay RoadGrand CaymanKY1-1205,Cayman Islands總部及香港主要營業地點香港新界大埔香港科學園1期無線電中心2樓201207室香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室開曼群島股份過戶登記處

4、Ocorian Trust(Cayman)LimitedWindward 3,Regatta Office ParkP.O.Box 1350Grand Cayman,KY1-1108Cayman Islands股份資料上市日期：二零一五年七月八日註冊成立地點：開曼群島上市地點：香港聯合交易所有限公司主板股份代號：1498每手買賣單位：500股股份財政年度結算日：十二月三十一日公司網站培力農本方有限公司 2021年度報告董事、董事會委員會及 高級管理層8培力農本方有限公司 2021年度報告驗。彼為中醫醫院專家組及政府中藥檢測機構諮詢委員會會員。於二零一六年，彼獲得由香港董事學會頒發二零一六年度傑

5、出董事獎。陳先生畢業於加拿大多倫多大學，獲應用科學學士學位。彼獲認可為英國執業工程師，並獲認可為加拿大安大略省的專業工程師。彼為執行董事文綺慧女士的配偶。董事會（董事會）執行董事陳宇齡先生，61歲，為培力農本方有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）的創始人、主席、行政總裁兼執行董事。彼負責本集團業務的整體策略規劃及營運，亦領導本集團的研發及技術發展職能。陳先生在中藥及保健產品方面擁有逾30年豐富經董事、董事會委員會及 高級管理層9培力農本方有限公司 2021年度報告文綺慧女士，56歲，為執行董事，於一九九八年本集團成立時加入。彼負責本集團的企業及品牌策略及業務的整體策略規劃。文女士曾出

6、任雀巢（中國）有限公司的主要客戶經理及產品組經理，及可口可樂（中國）有限公司的消費市場推廣經理，並於策略規劃、品牌管理、消費及產業市場推廣、主要客戶管理及新產品開發方面擁有逾20年經驗。文女士於二零一二年至一三年擔任東華三院主席（東華三院，為香港主要從事提供醫療衛生、教育及社區服務的大型慈善機構之一），並於二零一三年至一四年擔任東華三院顧問局成員。文女士亦為東華學院創校校董會主席及創校校務委員會主席，目前為東華學院的校務委員會主席。彼現為香港基本法推廣督導委員會成員及香港董事學會資深會員。彼為香港教育大學校董會成員（二零一三年至二零一九年）及博彩及獎券事務委員會成員（二零一三年至二零一九年）。