國微控股：2023年度報告.pdf

1、2023年 度 報 告ANNUAL REPORTSMIT HOLDINGS LIMITED 國微控股有限公司 年度報告 Annual Report 2023目錄CONTENTS02公司資料Corporate Information05主席報告Chairmans Statement07管理層討論及分析Management Discussion and Analysis18企業管治報告Corporate Governance Report44環境、社會及管治報告Environmental,Social and Governance Report107董事及公司秘書簡歷Directors and C

2、ompany Secretarys Biography114董事會報告Report of the Directors135獨立核數師報告Independent Auditors Report145綜合收益表Consolidated Income Statement146綜合全面收益表Consolidated Statement of Comprehensive Income147綜合財務狀況表Consolidated Statement of Financial Position150綜合權益變動表Consolidated Statement of Changes in Equity152綜合

3、現金流量表Consolidated Statement of Cash Flows153綜合財務報表附註Notes to the Consolidated Financial Statements284財務概要Financial Summary年度報告 ANNUAL REPORT 2023 國微控股有限公司 SMIT HOLDINGS LIMITED02公司資料CORPORATE INFORMATION董事會執行董事黃學良先生（主席兼首席執行官）龍文駿先生非執行董事關重遠先生蔡靖先生獨立非執行董事張俊傑先生胡家棟先生金玉豐先生高級管理層龍文駿先生公司秘書鄭啟培先生(CPA)審核委員會胡家棟先生

4、（主席）關重遠先生張俊傑先生薪酬委員會張俊傑先生（主席）金玉豐先生關重遠先生BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Huang Xueliang(Chairman and Chief Executive Officer)Mr.Loong,Manfred Man-tsunNon-Executive DirectorsMr.Kwan,Allan Chung-yuen Mr.Cai JingIndependent Non-Executive DirectorsMr.Zhang JunjieMr.Woo Kar Tung,Raymond Mr.Jin Yufen

5、gSENIOR MANAGEMENTMr.Loong,Manfred Man-tsunCOMPANY SECRETARYMr.Cheng Kai Pui,Eric(CPA)AUDIT COMMITTEEMr.Woo Kar Tung,Raymond(Chairman)Mr.Kwan,Allan Chung-yuen Mr.Zhang JunjieREMUNERATION COMMITTEEMr.Zhang Junjie(Chairman)Mr.Jin YufengMr.Kwan,Allan Chung-yuen年度報告 ANNUAL REPORT 2023 國微控股有限公司 SMIT HOLD

6、INGS LIMITED03公司資料CORPORATE INFORMATION提名委員會黃學良先生（主席）金玉豐先生胡家棟先生開曼群島註冊辦事處Maples Corporate Services Limited PO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104 Cayman Islands中國主要營業地點中國深圳市南山區沙河西路1801號國實大廈22樓香港總部及主要營業地點香港新界沙田香港科學園科技大道東16號海濱大樓2座1樓公司網站開曼股份過戶登記處Maples Fund Services(Cayman)Limited PO Box 1093,Boun