培力控股：2020年度報告.pdf

1、目 錄培力控股有限公司2020年度報告公司資料4董事、董事會委員會及高級管理層8公司里程碑16主席報告書22公司簡介26產品及服務概覽32管理層討論及分析38環境、社會及管治報告50企業管治報告76風險管理報告90董事會報告96獨立核數師報告108綜合損益表114綜合全面收益表115綜合財務狀況表116綜合權益變動表118綜合現金流量表120財務報表附註122物業詳情223五年財務概要224公司資料4公司資料執行董事陳宇齡先生（主席）蔡鑑彪博士（副主席）文綺慧女士鄭善強先生（於二零二零年三月二十四日獲委任 為非執行董事並於二零二零年九月一日 調任為執行董事）範本文哲博士（於二零二零年十一月十七

2、日獲委任）非執行董事周鏡華先生陳健文先生（於二零二零年九月一日調任為非執行董事）獨立非執行董事陳建強醫生何國華先生梁念堅博士徐立之教授5審核委員會何國華先生（主席）陳建強醫生梁念堅博士提名委員會陳宇齡先生（主席）梁念堅博士徐立之教授薪酬委員會陳建強醫生（主席）蔡鑑彪博士徐立之教授科學顧問委員會Bruce Robinson教授（主席）Rudolf Bauer教授陳彪教授梁頌名教授公司秘書劉家權先生授權代表陳宇齡先生劉家權先生投資者關係朱夕雯女士核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師法律顧問柯伍陳律師事務所（有關香港法律）Appleby（有關開曼群島法律）註冊辦事處Offshore

3、 Incorporations(Cayman)LimitedP.O.Box 31119Grand PavilionHibiscus Way802 West Bay RoadGrand Cayman KY11205Cayman Islands總部及香港主要營業地點香港中環康樂廣場1號怡和大廈4002室香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室開曼群島股份過戶登記處Ocorian Trust(Cayman)LimitedWindward 3,Regatta Office ParkP.O.Box 1350Grand Cayman,KY111

4、08Cayman Islands股份資料上市日期：二零一五年七月八日註冊成立地點：開曼群島上市地點：香港聯合交易所有限公司主板股份代號：1498每手買賣單位：500股股份財政年度結算日：十二月三十一日公司網站董事、董事會委員會及高級管理層8董事、董事會委員會及高級管理層董事會（董事會）執行董事陳宇齡先生，60歲，為創始人、主席、行政總裁兼執行董事。彼負責本集團業務的整體策略規劃及營運，亦領導本集團的研發及技術發展職能。陳先生在中藥及保健產品方面擁有逾30年豐富經驗。彼為中醫醫院專家組及政府中藥檢測機構諮詢委員會會員。於二零一六年，彼獲得由香港董事學會頒發2016年度傑出董事獎。陳先生畢業於加拿

5、大多倫多大學，獲應用科學學士學位。彼獲認可為英國執業工程師，並獲認可為加拿大安大略省的專業工程師。彼為執行董事文綺慧女士的配偶。9蔡鑑彪博士，64歲，為執行董事及副主席，負責本集團業務的整體策略規劃。蔡博士於銷售管理和中藥及保健產品方面擁有逾23年經驗。蔡博士為創新科技委員會中藥研發委員會委員，彼為香港中醫骨傷學會有限公司顧問。彼亦為港九中醫師公會有限公司永遠名譽會長兼顧問。蔡博士現為香港中醫藥管理委員會中醫組表列中醫。蔡博士於菲律賓地奧金寶學院獲得齒科學博士學位，並獲得港九中醫師公會有限公司中醫研究院的中醫學學士學位。文綺慧女士，55歲，為執行董事，於一九九八年集團成立時加入。彼負責本集團的

6、企業及品牌策略及業務的整體策略規劃。文女士曾出任雀巢（中國）有限公司的主要客戶經理及產品組經理，及可口可樂（中國）有限公司的消費市場推廣經理，並於策略規劃、品牌管理、消費及工業市場推廣、主要客戶管理及新產品開發方面擁有逾20年經驗。文女士於二零一二年至一三年擔任東華三院主席（東華三院 為香港主要從事提供醫療衛生、教育及社區服務的大型慈善機構之一），並於二零一三年至一四年擔任東華三院顧問局成員。文女士亦為東華學院創校校董會主席及創校校務委員會主席，目前為東華學院的校務委員會主席。彼現為香港基本法推廣督導委員會成員及香港董事學會資深會員。於二零一三年至二零一九年，彼為香港教育大學校董會成員及博彩及