國微技術：2018年度報告.pdf

1、2018年度報告 Annual Report目 錄 C O N T E N T S公司資料Corporate Information2主席報告Chairman Statement5管理層討論及分析Management Discussion and Analysis9企業管治報告Corporate Governance Report22環境、社會及管治報告Environmental,Social and Governance Report39董事簡歷Directors Biography48董事會報告Report of the Directors56獨立核數師報告Independent Audi

2、tors Report84綜合收益表Consolidated Income Statement94綜合全面收益表Consolidated Statement of Comprehensive Income95綜合財務狀況表Consolidated Statement of Financial Position96綜合權益變動表Consolidated Statement of Changes in Equity98綜合現金流量表Consolidated Statement of Cash Flows100綜合財務報表附註Notes to the Consolidated Financial S

3、tatements101財務概要Financial Summary256國微技術控股有限公司年度報告20182公司資料CORPORATE INFORMATION董事會執行董事黃學良先生（主席兼執行董事）帥紅宇先生龍文駿先生非執行董事曾之傑先生關重遠先生高松濤先生獨立非執行董事張俊傑先生胡家棟先生金玉豐先生高級管理層帥紅宇先生龍文駿先生公司秘書鄭啟培先生(CPA)審核委員會胡家棟先生（主席）曾之傑先生張俊傑先生薪酬委員會張俊傑先生（主席）金玉豐先生曾之傑先生BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Huang Xueliang(Chairman and Ex

4、ecutive Director)Mr.Shuai HongyuMr.Loong,Manfred Man-tsunNon-Executive DirectorsMr.Zeng ZhijieMr.Kwan,Allan Chung-yuenMr.Gao SongtaoIndependent Non-Executive DirectorsMr.Zhang JunjieMr.Woo Kar Tung,RaymondMr.Jin YufengSENIOR MANAGEMENTMr.Shuai HongyuMr.Loong,Manfred Man-tsunCOMPANY SECRETARYMr.Cheng

5、 Kai Pui,Eric(CPA)AUDIT COMMITTEEMr.Woo Kar Tung,Raymond(Chairman)Mr.Zeng ZhijieMr.Zhang JunjieREMUNERATION COMMITTEEMr.Zhang Junjie(Chairman)Mr.Jin YufengMr.Zeng ZhijieSmit Holdings LimitedAnnual Report 2018 3公司資料CORPORATE INFORMATION提名委員會黃學良先生（主席）金玉豐先生胡家棟先生開曼群島註冊辦事處Maples Corporate Services Limite

6、dPO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands中國主要營業地點中國深圳市南山區科技園南區高新南一道國微大廈二樓香港總部及主要營業地點香港灣仔港灣道18號中環廣場48樓4801室公司網站開曼股份過戶登記處Maples Fund Services(Cayman)LimitedPO Box 1093,Boundary HallCricket SquareGrand Cayman,KY1-1102Cayman IslandsNOMINATION COMMITTEEMr.Huang Xueliang(Chairman)Mr.Jin