國微控股：2019年度報告.pdf

1、年 度 報 告Annual Report目錄Contents公司資料Corporate Information2主席報告Chairman Statement5管理層討論及分析Management Discussion and Analysis9企業管治報告Corporate Governance Report25環境、社會及管治報告Environmental,Social and Governance Report48董事簡歷Directors Biography57董事會報告Report of the Directors67獨立核數師報告Independent Auditors Report

2、97綜合收益表Consolidated Income Statement105綜合全面收益表Consolidated Statement of Comprehensive Income106綜合財務狀況表Consolidated Statement of Financial Position107綜合權益變動表Consolidated Statement of Changes in Equity110綜合現金流量表Consolidated Statement of Cash Flows112綜合財務報表附註Notes to the Consolidated Financial Statemen

3、ts113財務概要Financial Summary2762年度報告 ANNUAL REPORT 2019 國微控股有限公司 Smit HoldingS limited 公司資料CORPORATE INFORMATION董事會執行董事黃學良先生（主席兼執行董事）帥紅宇先生龍文駿先生非執行董事關重遠先生劉洋先生獨立非執行董事張俊傑先生胡家棟先生金玉豐先生高級管理層帥紅宇先生龍文駿先生公司秘書鄭啟培先生(CPA)審核委員會胡家棟先生（主席）關重遠先生張俊傑先生薪酬委員會張俊傑先生（主席）金玉豐先生關重遠先生BoARD oF DIReCtoRsExecutive DirectorsMr.Huang

4、Xueliang(Chairman and Executive Director)Mr.Shuai HongyuMr.Loong,Manfred Man-tsunNon-Executive DirectorsMr.Kwan,Allan Chung-yuenMr.Liu YangIndependent Non-Executive DirectorsMr.Zhang JunjieMr.Woo Kar Tung,RaymondMr.Jin YufengsenIoR MAnAGeMentMr.Shuai HongyuMr.Loong,Manfred Man-tsunCoMPAnY seCRetARYM

5、r.Cheng Kai Pui,Eric(CPA)AUDIt CoMMItteeMr.Woo Kar Tung,Raymond(Chairman)Mr.Kwan,Allan Chung-yuenMr.Zhang JunjieReMUneRAtIon CoMMItteeMr.Zhang Junjie(Chairman)Mr.Jin YufengMr.Kwan,Allan Chung-yuen3年度報告 ANNUAL REPORT 2019 國微控股有限公司 Smit HoldingS limited 公司資料CORPORATE INFORMATION提名委員會黃學良先生（主席）金玉豐先生胡家棟先

6、生開曼群島註冊辦事處Maples Corporate Services LimitedPO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands中國主要營業地點中國深圳市南山區沙河西路1801號國實大廈22樓香港總部及主要營業地點香港新界沙田香港科學園科技大道東16號海濱大樓2座1樓公司網站開曼股份過戶登記處Maples Fund Services(Cayman)LimitedPO Box 1093,Boundary HallCricket SquareGrand Cayman,KY1-1102Cayman IslandsnoMInAt