信源企業集團：2018年報.pdf

1、Table of Contents目錄1信源企業集團有限公司/2018 年年報CORPORATE INFORMATION 公司資料2CHAIRMANS STATEMENT主席報告5FOUR-YEAR FINANCIAL SUMMARY四年財務摘要7MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS管理層討論及分析9BIOGRAPHY OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT董事及高級管理層履歷23CORPORATE GOVERNANCE REPORT企業管治報告36REPORT OF THE DIRECTORS 董事會報告54INDEPENDENT

2、 AUDITORS REPORT 獨立核數師報告91CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS 綜合損益表97CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME綜合損益及其他全面收益表98CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 綜合財務狀況表99CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 綜合權益變動表101CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FL

3、OWS 綜合現金流量表102NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 綜合財務報表附註105Corporate Information公司資料2XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED/ANNUAL REPORT 2018BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Ding Xiaoli(Chairman)Mr.Xu WenjunMr.Ding YuzhaoIndependent Non-executive DirectorsMr.Lai GuanrongMr.Suen Chi

4、WaiMr.Xu JieAUDIT COMMITTEEMr.Suen Chi Wai(Chairman)Mr.Lai GuanrongMr.Xu JieNOMINATION COMMITTEEMr.Ding Xiaoli(Chairman)Mr.Suen Chi WaiMr.Xu JieREMUNERATION COMMITTEEMr.Xu Jie(Chairman)Mr.Suen Chi WaiMr.Xu WenjunCOMPANY SECRETARYMr.Yim Lok KwanAUTHORIZED REPRESENTATIVESMr.Ding XiaoliMr.Yim Lok KwanA

5、UDITORRSM Hong Kong29th FloorLee Garden Two28 Yun Ping RoadCauseway BayHong Kong董事會執行董事丁肖立先生（主席）徐文均先生丁玉釗先生獨立非執行董事賴觀榮先生孫志偉先生徐捷先生審核委員會孫志偉先生（主席）賴觀榮先生徐捷先生提名委員會丁肖立先生（主席）孫志偉先生徐捷先生薪酬委員會徐捷先生（主席）孫志偉先生徐文均先生公司秘書嚴洛鈞先生授權代表丁肖立先生嚴洛鈞先生核數師羅申美會計師事務所香港銅鑼灣恩平道28號利園二期29樓Corporate Information公司資料3信源企業集團有限公司/2018 年年報合規顧問興證

6、國際融資有限公司香港中環康樂廣場8號交易廣場第三座7樓公司網站股份代號1748總部及主要營業地點中國福州市台江區光明南路1號升龍滙金中心43層430911A香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓開曼群島註冊辦事處P.O.Box 31119Grand PavilionHibiscus Way,802 West Bay Road Grand Cayman KY1-1205Cayman Islands開曼群島股份過戶登記總處及過戶代理Estera Trust(Cayman)LimitedP.O.Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cay