信源企業集團：2019年報.pdf

1、Table of Contents目錄1信源企業集團有限公司/2019 年年報CORPORATE INFORMATION公司資料2CHAIRMANS STATEMENT主席報告5FIVE-YEAR FINANCIAL SUMMARY五年財務摘要7MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS管理層討論及分析9BIOGRAPHY OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT董事及高級管理層履歷26CORPORATE GOVERNANCE REPORT企業管治報告36REPORT OF THE DIRECTORS董事會報告53ENVIRONMENTAL

2、,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT環境、社會及管治報告89INDEPENDENT AUDITORS REPORT獨立核數師報告121CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS綜合損益表128CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME綜合損益及其他全面收益表129CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION綜合財務狀況表130CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES

3、IN EQUITY綜合權益變動表132CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS綜合現金流量表133NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS綜合財務報表附註136Corporate Information公司資料2XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED/ANNUAL REPORT 2019BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Wang Faqing(Chairman)Mr.Xu Wenjun(Chief Executive Officer)M

4、r.Ding YuzhaoIndependent Non-executive DirectorsMr.Lai GuanrongMr.Suen Chi WaiMr.Xu JieAUDIT COMMITTEEMr.Suen Chi Wai(Chairman)Mr.Lai GuanrongMr.Xu JieNOMINATION COMMITTEEMr.Wang Faqing(Chairman)Mr.Suen Chi WaiMr.Xu JieREMUNERATION COMMITTEEMr.Xu Jie(Chairman)Mr.Suen Chi Wai Mr.Xu WenjunCOMPANY SECR

5、ETARYMr.Yim Lok KwanAUTHORIZED REPRESENTATIVESMr.Wang FaqingMr.Yim Lok KwanAUDITORRSM Hong Kong 29th FloorLee Garden Two 28 Yun Ping Road Causeway Bay Hong Kong董事會執行董事王法清先生（主席）徐文均先生（行政總裁）丁玉釗先生獨立非執行董事賴觀榮先生孫志偉先生徐捷先生審核委員會孫志偉先生（主席）賴觀榮先生徐捷先生提名委員會王法清先生（主席）孫志偉先生徐捷先生薪酬委員會徐捷先生（主席）孫志偉先生徐文均先生公司秘書嚴洛鈞先生授權代表王法清先生

6、嚴洛鈞先生核數師羅申美會計師事務所香港銅鑼灣恩平道28號利園二期29樓Corporate Information公司資料3信源企業集團有限公司/2019 年年報合規顧問興證國際融資有限公司香港中環康樂廣場8號交易廣場第三座7樓公司網站股份代號1748總部及主要營業地點中國福州市台江區光明南路1號升龍滙金中心43層430911A室香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓開曼群島註冊辦事處P.O.Box 31119 Grand PavilionHibiscus Way,802 West Bay Road Grand Cayman KY1-1205Cayman Islands開曼群島