中集集團：2019年度報告.pdf

1、二零一九年年報A 股股份代號：000039 I H 股股份代號：2039中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）重大風險提示本報告載有若干涉及本集團財務狀況、經營成果及業務的前瞻性聲明。由於相關聲明所述情況的發生與否非為本集團所能控制，因此，此等前瞻性聲明在本質上具有高度風險與不確定性。該等前瞻性聲明乃本集團對未來事件的現有預期，並非對未來業績表現的保證。實際業績可能與前瞻性聲明所包含的內容存在差異。重要提示2釋義3詞彙表7第一章公司基本信息8第二章會計數據和財務指標摘要11第三章董事長致辭17第四章董事會報告25第五章按內地證券監管規則編製的經營情況討

2、論與分析62第六章按香港證券監管規則編製的管理層討論與分析80第七章監事會報告88第八章重要事項92第九章股份變動及股東情況184第十章董事、監事、高級管理人員和員工情況194第十一章公司治理及企業管治報告211第十二章公司債券相關情況250第十三章審計師報告256第十四章按中國企業會計準則編製的財務報告264第十五章董事及高級管理人員的確認531第十六章備查文件目錄532目錄1二零一九年年報中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 重要提示中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 二零一九年年報2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、

3、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。2019年年度報告（以下簡稱 本報告 或 2019年年報）已經由本公司第九屆董事會2020年度第二次會議審議通過。所有董事均出席本次董事會會議。所有董事均保證2019年年報內容真實、準確、完整，不存在異議。本公司經董事會審議通過的2019年度利潤分配預案為：以2019年度分紅派息股權登記日公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.2元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。預計派息日為2020年6月30日或前後。該等2019年度分紅派息預案還需提交本公司年度股東大會審議批准。本公司負責人王宏先生（董事長）、麥伯良先生（執行董事

4、、CEO兼總裁）及主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）曾邗先生（財務管理部總經理）聲明：保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）對本集團按中國企業會計準則編製的2019年度財務報告進行了審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。本報告載有若干涉及本集團財務狀況、經營成果及業務的前瞻性聲明。由於相關聲明所述情況的發生與否非為本集團所能控制，因此，此等前瞻性聲明在本質上具有高度風險與不確定性。該等前瞻性聲明乃本集團對未來事件的現有預期，並非對未來業績表現的保證。實際業績可能與前瞻性聲明所包含的內容存在差異。請投資者注意投資風險。本報告分別以中英文

5、兩種語言刊發。在對兩種文本的理解上存在歧義時，以中文文本為準。釋義3二零一九年年報中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司在本報告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：釋義項釋義內容A股（又稱：人民幣普通股）指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，該等股份在深交所上市並以人民幣交易。A股股票期權激勵計劃指於2010年9月17日由本公司臨時股東大會審議通過的 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司股票期權激勵計劃。公司章程 指中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程。董事會指本公司董事會。聯合重工指集瑞聯合重工有限公司，於2009年在中國註冊成立的有限公司，為本公司的非全資控

6、股子公司。中國企業會計準則指中國財政部頒佈的 企業會計準則基本準則 和38項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。中集天達指中集天達控股有限公司，於2002年在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市（股份代碼：445），為本公司非全資控股子公司。中集集團 或 本公司 或 本集團 或 公司指中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其A股已在深交所上市，其H股已在香港聯交所主板上市。中集安瑞科指中集安瑞科控股有限公司，於2004年在開曼群島註冊的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市（香港股份代碼：3899），為本公司非全資