中木國際：二零二一年報.pdf

1、 Contents目錄 ANNUAL REPORT 2021二零二一年年報01Pages頁次2Corporate Information公司資料5Management Discussion and Analysis管理層討論及分析20Biographical Details of Directors董事的詳細履歷22Corporate Governance Report企業管治報告36Report of the Directors董事會報告47Independent Auditors Report獨立核數師報告51Consolidated Statement of Profit or Loss

2、 and Other Comprehensive Income綜合損益及其他全面收入表53Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表56Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表57Consolidated Statement of Cash Flows綜合現金流量表60Notes to the Consolidated Financial Statements綜合財務報表附註187Five-Year Financial Summary五年財務摘要 Corporate Info

3、rmation公司資料 CHINA WOOD INTERNATIONAL HOLDING CO.,LIMITED 中木國際控股有限公司02董事執行董事呂寧江先生（主席兼首席執行官）非執行董事胡永剛先生獨立非執行董事趙憲明先生安東先生温文華先生（於二零二一年三月三十一日獲委任並於二零二一年十二月八日辭任）蘇彥威先生（於二零二一年十二月二十三日獲委任）公司秘書何建昌先生（於二零二一年十一月十九日辭任）李柏聰先生（於二零二一年十一月十九日獲委任）授權代表何建昌先生（於二零二一年十一月十九日辭任）呂寧江先生李柏聰先生（於二零二一年十一月十九日獲委任）DIRECTORSExecutive Directo

4、rMr.Lyu NingJiang(Chairman and Chief Executive Officer)Non-executive DirectorMr.Hu YongGangIndependent Non-executive DirectorsMr.Zhao XianmingMr.An DongMr.Wan Man Wah(appointed on 31 March 2021 and resigned on 8 December 2021)Mr.So Yin Wai(appointed on 23 December 2021)COMPANY SECRETARYMr.Ho Kin Che

5、ong Kelvin(resigned on 19 November 2021)Mr.Lee Pak Chung(appointed on 19 November 2021)AUTHORISED REPRESENTATIVESMr.Ho Kin Cheong Kelvin(resigned on 19 November 2021)Mr.Lyu NingJiangMr.Lee Pak Chung(appointed on 19 November 2021)Corporate Information公司資料 ANNUAL REPORT 2021二零二一年年報03審核委員會趙憲明先生（主席）安東先生

6、温文華先生（於二零二一年三月三十一日獲委任並於二零二一年十二月八日辭任）蘇彥威先生（於二零二一年十二月二十三日獲委任）提名委員會趙憲明先生安東先生呂寧江先生（主席）温文華先生（於二零二一年三月三十一日獲委任並於二零二一年十二月八日辭任）蘇彥威先生（於二零二一年十二月二十三日獲委任）薪酬委員會趙憲明先生（主席）安東先生温文華先生（於二零二一年三月三十一日獲委任並於二零二一年十二月八日辭任）蘇彥威先生（於二零二一年十二月二十三日獲委任）香港股份登記處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓AUDIT COMMITTEEMr.Zhao Xianming(Chairman)Mr.An