中國神華：2018年度報告.pdf

1、1二零一八年度報告重要提示一.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.本報告已經本公司第四屆董事會第十八次會議批准，會議應出席董事10人，親自出席董事9人。高嵩董事因公請假，委託米樹華董事代為出席並投票。三.德勤關黃陳方會計師行根據香港審計準則為本公司2018年度按國際財務報告準則編製的財務報表出具了標準無保留意見的獨立核數師報告。四.公司董事長凌文、財務總監許山成及會計機構負責人班軍聲明：保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。五.董事會建議：以本公司2018年12月31日總股本1

2、9,889,620,455股為基礎，派發2018年度末期股息現金人民幣0.88元/股（含稅），共計人民幣17,503百萬元（含稅）。該利潤分配預案尚待股東大會批准。六.前瞻性陳述的風險聲明：受到風險、不明朗因素及假設的影響，本報告中基於對未來政策和經濟的主觀假定和判斷而作出的前瞻性陳述，可能與實際結果有重大差異。該等陳述不構成對投資者的實質承諾。投資者應注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成的投資風險。七.是否存在被控股股東或其附屬企業非經營性佔用資金情況：否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況：否九.重大風險提示：受煤炭、發電行業供需及產業政策調整等因素影響，本集團2019年度經營目

3、標的實現存在一定的不確定性。除此之外，本公司在 董事會報告 一節詳細說明了公司面臨的市場競爭、產業政策、成本上升、環境保護、生產安全等風險，請投資者予以關注。目 錄第一節釋義4第二節公司簡介和主要財務指標8第三節公司業務概要13第四節董事長致辭16第五節董事會報告22第六節重要事項84第七節股份變動及股東情況121第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況129第九節公司治理及企業管治報告155第十節監事會報告168第十一節投資者關係171第十二節信息披露索引172第十三節獨立核數師報告及財務報表179第十四節備查文件目錄298第十五節意見簽字頁299第十六節近5年主要財務信息摘要301中國神華

4、能源股份有限公司4第一節 釋義在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：中國神華/本公司指中國神華能源股份有限公司本集團指本公司及其下屬子公司國家能源集團公司/神華集團公司指國家能源投資集團有限責任公司，神華集團有限責任公司的新名稱國家能源集團/神華集團指國家能源集團公司及其下屬子公司（不含本集團）中國國電指中國國電集團有限公司國電集團指中國國電及其下屬子公司國電電力指國電電力發展股份有限公司神東煤炭集團指神華神東煤炭集團有限責任公司神東電力公司指神華神東電力有限責任公司准格爾能源公司指神華准格爾能源有限責任公司朔黃鐵路公司指朔黃鐵路發展有限責任公司神華銷售集團指神華銷售集團有限公司

5、黃驊港務公司指神華黃驊港務有限責任公司鐵路貨車公司指神華鐵路貨車運輸有限責任公司包頭能源公司指神華包頭能源有限責任公司包頭煤化工公司指神華包頭煤化工有限責任公司神寶能源公司指神華寶日希勒能源有限公司珠海煤碼頭公司指神華粵電珠海港煤炭碼頭有限責任公司5二零一八年度報告第一節 釋義（續）神皖能源指神皖能源有限責任公司福建能源指神華（福建）能源有限責任公司神華財務公司指神華財務有限公司南蘇EMM指國華（印度尼西亞）南蘇發電有限公司盤山電力指天津國華盤山發電有限責任公司三河電力指三河發電有限責任公司國華准格爾指內蒙古國華准格爾發電有限責任公司准能電力指准格爾能源公司控制並運營的發電分部浙能電力指浙江國

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