中化化肥：二零一八年年度報告.pdf

1、與中國現代農業共同成長（於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）股份代號：297年度報告 2018 中化化肥控股有限公司目錄公司簡介和企業信息 2財務摘要 5主席致辭 8大事記 10經營管理回顧與展望 14管理層討論與分析 26董事及高管層 41企業管治報告 46董事會報告 74獨立核數師報告 97綜合損益及其他全面收益表 103綜合財務狀況表 105綜合權益變動表 107綜合現金流量表 109綜合財務報表附註 111五年財務概要 200中化化肥控股有限公司 二零一八年年度報告2公司簡介和企業信息公司簡介中化化肥控股有限公司（本公司）於二零零五年七月成功收購China Fertil

2、izer(Holdings)Company Limited及其附屬公司後在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市（股票代碼：297），本公司是以分銷服務為導向、產業鏈上下游一體化經營的綜合型化肥公司。本公司及其附屬公司（本集團）的主要業務包括化肥原材料及成品的生產、進出口、分銷和零售，提供與化肥相關業務和產品的技術研發與服務，以及從事開採和勘探磷礦以及生產飼鈣。根據二零一八年的營業額，本集團是：中國領先的化肥分銷服務商；中國大型進口化肥產品供貨商；中國領先的化肥生產商。本集團的競爭優勢主要體現為：以分銷為龍頭、上下游產業鏈一體化的經營模式；擁有中國領先的農資分銷網絡；生產、銷售氮肥、磷肥、鉀肥、

3、複合肥、新型肥料等化肥產品齊全的企業；與多家國際供貨商結成戰略合作夥伴關係；擁有完善的面向農戶的農技服務體系；擁有磷礦資源居中國前列，飼鈣產能規模位居亞洲前列。本集團致力於成為 中國領先的作物營養技術營銷服務商，一貫追求企業持續穩定快速增長，為股東創造價值和回報，並注重履行社會責任。本公司的最終控股股東為中國中化集團有限公司（中化集團）。中化集團是中國最早進入 財富 500強排行榜的企業集團之一，二零一八年第28次入圍全球企業500強並名列第98位。本公司的第二大股東為Nutrien Ltd.，其為全球最大鉀肥生產企業。中化化肥控股有限公司 二零一八年年度報告3公司簡介和企業信息企業信息董事會

4、執行董事覃衡德先生（首席執行官）楊宏偉先生非執行董事楊林先生獨立非執行董事高明東先生盧欣先生謝孝衍先生委員會成員審核委員會謝孝衍先生（主席）高明東先生盧欣先生薪酬委員會盧欣先生（於二零一八年三月二十八日任主席）高明東先生（於二零一八年三月二十八日不再擔任主席）謝孝衍先生楊林先生（於二零一八年三月二十八日任委員）提名委員會高明東先生（主席）盧欣先生謝孝衍先生楊宏偉先生企業管治委員會覃衡德先生（主席）楊宏偉先生張家敏女士曹晶女士首席財務官高健先生合資格會計師張家敏女士公司秘書張家敏女士核數師畢馬威會計師事務所法律顧問瑞生國際律師事務所主要合作銀行中國銀行中國建設銀行中國工商銀行中國農業銀行中國光大

5、銀行東京三菱銀行荷蘭合作銀行香港上海滙豐銀行中化化肥控股有限公司 二零一八年年度報告4公司簡介和企業信息註冊辦事處Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda主要營業地點香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓47樓4705室股份登記及過戶處百慕大（總處）Codan Services Limited Clarendon House2 Church Street Hamilton HM11Bermuda香港（分處）卓佳秘書商務有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓公司網址股份上市公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市股份代號：2

6、97投資者關係香港電話：(852)3656 1588傳真：(852)2850 7229地址：香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓47樓4705室北京電話：(10)5956 7902傳真：(10)5956 9095地址：中國北京市復興門內大街28號凱晨世貿中心中座10層（郵政編碼100031）中化化肥控股有限公司 二零一八年年度報告5財務摘要財務摘要（除銷售量、每股基本溢利（虧損）外，均以人民幣千元列示）二零一八年二零一七年銷售量（萬噸）1,161 1,021營業額 22,996,328 17,643,812毛利 1,912,927 1,371,623除稅前溢利（虧損）451,132 (2,269