黎氏企業：2023年年報.pdf

1、公司資料釋義主席報告書管理層討論及分析企業管治報告董事及高級管理層履歷董事會報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註所持有物業詳情五年財務概要135715323749555657596062134135目錄1I 黎氏企業控股有限公司 2023年年報公司資料董事會執行董事黎英萬先生（主席）黎鳴山先生（行政總裁）黎盈惠女士張穎思女士獨立非執行董事蕭永禧先生陳玉泉先生劉丁己博士審核委員會蕭永禧先生（主席）陳玉泉先生劉丁己博士薪酬委員會劉丁己博士（主席）黎英萬先生黎鳴山先生蕭永禧先生陳玉泉先生提名委員會黎英萬先生（主席）黎盈惠女士蕭永禧先生陳

2、玉泉先生劉丁己博士公司秘書盧漢傑先生，註冊會計師授權代表黎鳴山先生盧漢傑先生，註冊會計師註冊辦事處Ocorian Trust(Cayman)LimitedWindward 3,Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands澳門總部澳門沙梨頭海邊街54號黎氏企業中心香港主要營業地點香港九龍尖沙咀漆咸道南107-109號中晶金融中心9樓核數師天職香港會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師2023年年報 黎氏企業控股有限公司 I 2公司資料主要往來銀行中國銀行澳門分行大豐銀行有限公司澳門國際銀行開曼群島

3、股份過戶及登記總處Ocorian Trust(Cayman)LimitedWindward 3,Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓股份代號2266公司網站www.lai-3I 黎氏企業控股有限公司 2023年年報釋義除非文義另有所指，否則本年報下列詞彙具有以下涵義：股東週年大會指本公司之股東週年大會章程細則指本公司於2017年1月18日採納及於2023年6月29日經修訂及重列的章程細則聯繫人指具有上市規則賦予該詞的涵義審核委員

4、會指本公司之審核委員會董事會指本公司董事會企業管治守則指上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文本公司指黎氏企業控股有限公司關連人士指具有上市規則賦予該詞的涵義控股股東指具有上市規則賦予該詞的涵義，就本公司而言，為(i)黎英萬先生、黎鳴山先生及黎盈惠女士及 或(ii)SHKMCL的統稱董事指本公司董事本集團指本公司及其附屬公司高標指高標投資有限公司香港指中國香港特別行政區獨立第三方指獨立於本公司董事、主要行政人員或主要股東或本公司、其附屬公司或任何彼等各自聯繫人的個人或公司，且與彼等概無關連（定義見上市規則），及並非本公司的關連人士黎氏指黎氏建築工程有限公司黎氏（香港）指黎氏建築（香港）有限

5、公司黎氏機電指黎氏機電工程有限公司上市指股份於聯交所主板上市上市日期指2017年2月10日，即股份在聯交所主板上市的日期上市規則指聯交所證券上市規則LSHKHL指LSHK Holding LimitedLSMAHL指LSMA Holding Limited2023年年報 黎氏企業控股有限公司 I 4釋義澳門指中國澳門特別行政區澳門政府指澳門政府主板指由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），乃獨立於聯交所Growth Enterprise Market，並與其並行運作組織章程大綱指本公司於2017年1月18日採納的組織章程大綱，經不時修訂標準守則指上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券

6、交易的標準守則提名委員會指本公司之提名委員會中國指中華人民共和國，除非文義另有所指及僅就本年報而言，不包括台灣、香港及澳門招股章程指本公司日期為2017年1月27日的招股章程薪酬委員會指本公司之薪酬委員會 證券交易守則指本公司就因在本集團的職務或工作而可能管有本公司內幕消息之董事及僱員進行證券交易採納之行為守則證券及期貨條例指證券及期貨條例（香港法例第571章）股東指本公司股東股份發售指招股章程所界定的配售及公開發售購股權計劃指本公司於2017年1月18日批准及採納並於上市起生效之購股權計劃股份指本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股SHKMCL指SHK-Mac Capital Lim