雲銅股份：2019年報.pdf

1、（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）年 報（股 份 代 號:）安 山 金 控 股 份 有 限 公 司(前 稱 中 國 雲 銅 股 份 有 限 公 司)(formerly known as China Cloud Copper Company Limited)AMBER HILL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 安山金控股份有限公司Annual Report 2019 年報目 錄1公司資料2主席報告4管理層討論及分析5企業管治報告書12環境、社會及管治報告27董事及高級管理人員42董事會報告書45獨立核數師報告56綜合損益及其他全面收益表61綜合財務狀

2、況表63綜合權益變動表65綜合現金流量表66綜合財務報表附註68有關核數師意見之其他資料175財務概要180公司資料2執行董事吳宇（主席）（於二零一九年十二月二十三日獲委任）韋偉成（於二零一九年十二月二十三日獲委任）林烽（於二零二零年一月十日獲委任）黃邵隆（於二零二零年一月十日獲委任及 於二零二零年三月十九日調任非執行董事）陳志明（於二零二零年四月六日獲委任）趙紅梅（於二零一九年一月九日獲委任）張軍（主席）（於二零一九年十二月十九日被罷免）凌獻革（於二零一九年一月十五日辭任）孫宇（於二零一九年十二月三十日辭任）劉虎（於二零一九年十一月六日辭任）李俊衡（於二零一九年十一月六日獲委任及 於二零二零

3、年一月十日不被膺選連任）非執行董事黃邵隆（於二零二零年一月十日獲委任為執行董事及 於二零二零年三月十九日調任）李鑫（於二零一九年一月九日獲委任及 於二零一九年十二月九日辭任）王大勇（於二零一九年十二月九日辭任）獨立非執行董事艾秉禮王軍生勞恒晃（於二零二零年三月十九日獲委任）金馨（於二零一九年十二月九日辭任）執行委員會吳宇（主席）（於二零一九年十二月二十三日獲委任）韋偉成（於二零一九年十二月二十三日獲委任）陳志明（於二零二零年四月六日獲委任）趙紅梅（於二零一九年一月九日獲委任）張軍（主席）（於二零一九年十二月十九日被罷免）凌獻革（於二零一九年一月十五日辭任）劉虎（於二零一九年十一月六日辭任）孫宇

4、（於二零一九年十二月三十日辭任）審核委員會艾秉禮（主席）王軍生黃邵隆（於二零二零年三月十九日獲委任）勞恒晃先生（於二零二零年三月十九日獲委任）金馨（於二零一九年十二月九日辭任）薪酬委員會王軍生（主席）艾秉禮吳宇（於二零二零年三月十九日獲委任）金馨（於二零一九年十二月九日辭任）王大勇（主席）（於二零一九年十二月九日辭任）提名委員會王軍生（主席）艾秉禮韋偉成（於二零一九年十二月二十三日獲委任）張軍（主席）（於二零一九年十二月十九日被罷免）金馨（於二零一九年十二月九日辭任）凌獻革（於二零一九年一月十五日辭任）風險管理委員會韋偉成（主席）（於二零一九年十二月三十日獲委任）艾秉禮王軍生（於二零二零年三月

5、十九日獲委任）孫宇（主席）（於二零一九年一月十五日獲委任及 於二零一九年十二月三十日辭任）李鑫（於二零一九年十一月六日獲委任及 於二零一九年十二月九日辭任）張軍（於二零一九年十二月十九日被罷免）劉虎（於二零一九年十一月六日辭任）凌獻革（主席）（於二零一九年一月十五日辭任）公司資料3授權代表韋偉成（於二零一九年十二月三十日獲委任）吳宇（於二零一九年十二月三十日獲委任為 韋偉成的替代授權代表）曾敬燊（於二零一九年三月五日辭任、於二零一九年三月十四日重新委任、於二零一九年七月八日辭任及 於二零一九年十二月十九日重新委任）孫宇（於二零一九年一月十五日獲委任及 於二零一九年十二月三十日辭任）凌獻革（於二

6、零一九年一月十五日辭任）楊純基（於二零一九年十一月二十日獲委任及 於二零一九年十二月十九日被罷免）李萬成（於二零一九年三月五日獲委任及 於二零一九年三月八日辭任）公司秘書曾敬燊（於二零一九年三月五日辭任、於二零一九年三月十四日重新委任、於二零一九年七月八日辭任及 於二零一九年十二月十九日重新委任）楊純基（於二零一九年十一月二十日獲委任及 於二零一九年十二月十九日被罷免）李萬成（於二零一九年三月五日獲委任及 於二零一九年三月八日辭任）網站.hk註冊辦事處94 Solaris AvenueCamana BayPO Box 1348Grand Cayman,KY1-1108Cayman Island