雙樺控股：2018年報及環境、社會及管治企業管治報告.pdf

1、年報2018Shuanghua Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：1241 目錄公司資料2主席報告4管理層討論及分析5董事會報告13董事及高級管理層履歷22企業管治報告25獨立審計報告43綜合損益表48綜合全面收益表49綜合財務狀況表50綜合權益變動表52綜合現金流量表53財務報表附註55五年財務概要122雙樺控股有限公司 二零一八年年報公司資料2公司名稱：雙樺控股有限公司註冊辦事處：Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DrivePO Box 2681,Grand Cay

2、manKY-1111,Cayman Islands總部：中國上海浦東新區福山路458號同盛大廈9樓香港主要營業地點：香港銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心2樓本公司網站：http:/電話：(86 21)5058 6337傳真：(86 21)5058 6337查詢電郵：財政年結日：12月31日董事會：執行董事鄭平先生（主席兼行政總裁）鄭菲女士鄧露娜女士非執行董事孔小玲女士獨立非執行董事何斌輝先生陳禮璠先生郭瀅女士雙樺控股有限公司 二零一八年年報3公司資料公司秘書：鄧露娜女士授權代表：鄭平先生鄧露娜女士審核委員會：何斌輝先生（主席）郭瀅女士陳禮璠先生薪酬委員會：郭瀅女士（主席）何斌輝先生陳禮璠先生提名委

3、員會：陳禮璠先生（主席）何斌輝先生郭瀅女士香港證券登記處：香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖主要往來銀行：中國建設銀行上海分行奉賢支行中國上海奉賢區南橋鎮解放中路332號股份代號：1241.HK上市日期：2011年6月30日雙樺控股有限公司 二零一八年年報主席報告4尊敬的各位股東：本人謹代表雙樺控股有限公司（雙樺 或 本公司）董事（董事）會（董事會）向本公司股東（股東）呈報本公司及其附屬公司（統稱為 本集團）截至2018年12月31日止年度（年度）之年報。2018年，雙樺專注於加強集團內部管理，推進集團業務的轉型升級與多元化發展。在全球政局不明

4、朗、經濟放緩、汽車行業普遍面臨盈利下滑的背景之下，集團總體業務量相比去年有一定程度的縮減。由於中國經濟增速放緩的影響已蔓延至集團的上游及下游企業，集團管理層及時調整戰略重心，逐步轉向需求旺盛的汽車售後及維修市場。雖然外部環境存在諸多不確定性，但在這一年中，我們的管理人員積極優化集團業務模式與架構，提高了產品的整體毛利率，並根據集團未來發展的需要提前做好規劃與安排。隨着新能源汽車需求的增加，集團加大了對新能源汽車配件及具有較高盈利能力的產品研發和市場開拓方面的投入。集團致力於提升其核心技術與競爭力，挖掘市場潛力與需求，拓寬銷售渠道和管道，強化銷售力度和水準。同時，集團注重培養和引進技術、管理、投

5、融資等多元化背景的專業人才，促進集團多領域全方位發展，加快推進集團的轉型，儘早實現扭虧為盈。未來，我們仍將以股東利益最大化為己任，爭取在提升原有汽車配件業務盈利能力的基礎上，充分利用集團現有資源，加強產品與技術升級，引進更多專業人才，拓展多元化業務領域，積極尋求新的發展機遇和利潤增長點，並以收購、投資或合營、締結策略聯盟的形式，在新能源、創新技術及金融服務等領域尋找適合我們的發展機會。致謝本人謹代表董事會借此機會向董事、業務夥伴、全體管理層及員工致以衷心感謝。同時，亦感謝眾股東對本集團的支持與信賴。在此等協助與支持下，相信本集團能夠審慎決策，穩步推進各項業務發展，為股東創造長久及更大價值。主席

6、兼行政總裁鄭平香港2019年3月29日雙樺控股有限公司 二零一八年年報管理層討論及分析5業務回顧2018年，受中國經濟增速的放緩、汽車行業普遍面臨盈利下滑的不利影響，集團總體業務量相比去年有一定程度的縮減。隨著中國經濟增速的放緩蔓延至集團的上游和下游企業，集團管理層已主動調整汽車熱交換器產品的訂單結構與客戶組成，減少虧損或者盈利微薄的訂單，鞏固和加強利潤相對較高的訂單和客戶，保證了產品的銷售利潤。同時，集團加大催收貨款的力度，實時跟踪庫存水準，適時調整生產計劃，並按照實際需要精簡人員，以減少虧損。雖然外部環境存在諸多不確定性，但在這一年中，我們的管理人員專注於加強集團內部管理，優化集團業務模式