閩信集團：2024中期報告.pdf

1、閩聚金融 信創未來2024INTERIM REPORT 中期報告目錄CONTENTS 頁次Pages公司資料Corporate Information2主席報告書Chairmans Statement4管理層討論及分析Management Discussion and Analysis8企業管治及其他資料Corporate Governance and Other Information19簡明綜合損益表Condensed Consolidated Income Statement28簡明綜合全面收益表Condensed Consolidated Statement of Comprehens

2、ive Income29簡明綜合財務狀況表Condensed Consolidated Statement of Financial Position30簡明綜合權益變動表Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity32簡明綜合現金流量表Condensed Consolidated Statement of Cash Flows33簡明綜合中期財務報表註釋Notes to the Condensed Consolidated Interim Financial Statements35公司資料CORPORATE INFORMATIO

3、N 閩信集團有限公司 Min Xin Holdings Limited2BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsWANG Fei(Chairman)HUANG Wensheng(Vice Chairman and General Manager,appointed as the General Manager on 29 March 2024)CHEN Yu(Resigned as the General Manager on 29 March 2024 and resigned as an Executive Director on 19 June 2024

4、)Non-executive DirectorsHON Hau ChitZHOU Tianxing(Appointed on 19 June 2024)YOU Li(Appointed on 19 June 2024)YANG Jingchao(Resigned on 19 June 2024)Independent Non-executive DirectorsIP Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUDIT COMMITTEECHEUNG Man Hoi(Chairman)IP Kai MingLEUNG Chong ShunREMUNERATI

5、ON COMMITTEEIP Kai Ming(Chairman)CHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunHUANG Wensheng(Appointed on 29 March 2024)CHAN Kwong YuCHEN Yu(Resigned on 29 March 2024)NOMINATION COMMITTEEWANG Fei(Chairman)IP Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUTHORISED REPRESENTATIVEWANG FeiTSE Ching WahIP Kai Ming(Alternate t

6、o WANG Fei)董事會執行董事王非（主席）黃文胜（副主席兼總經理，2024年3月29日委任 為總經理）陳宇（2024年3月29日辭任 總經理及2024年6月19日 辭任執行董事）非執行董事韓孝捷周天行（2024年6月19日委任）游莉（2024年6月19日委任）楊敬朝（2024年6月19日辭任）獨立非執行董事葉啟明張文海梁創順審核委員會張文海（主席）葉啟明梁創順薪酬委員會葉啟明（主席）張文海梁創順黃文胜（2024年3月29日委任）陳廣宇陳宇（2024年3月29日辭任）提名委員會王非（主席）葉啟明張文海梁創順授權代表王非謝靜華葉啟明（王非替任代表）二零二四年中期報告 Interim Repo