開明投資：20242025中期報告.pdf

1、中 期 報 告UBA INVESTMENTS LIMITED開 明 投 資 有 限 公 司1Interim Report 2024/25 中期報告CORPORATE INFORMATIONBOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsDr.WONG Yun Kuen(Chairman)Mr.CHENG Wai Lun,AndrewMr.CHAU Wai HingIndependent Non-executive DirectorsDr.FUNG Lewis Hung(Retired on 21 August 2024)Mr.TANG Hon Bui,RonaldMr

2、.KWOK Ming Fai,CPAMs.KWOK Yuen Lam,Sophia(Appointed on 12 July 2024)COMPANY SECRETARYMr.LEUNG Man Lai,CPAAUDITORSAsian Alliance(HK)CPA LimitedCertified Public Accountants Registered Public Interest Entity AuditorsAUDIT COMMITTEEDr.FUNG Lewis Hung(Retired on 21 August 2024)Mr.TANG Hon Bui,RonaldMr.KW

3、OK Ming Fai,CPAMs.KWOK Yuen Lam,Sophia(Appointed on 12 July 2024)REMUNERATION COMMITTEEDr.FUNG Lewis Hung(Retired on 21 August 2024)Mr.TANG Hon Bui,RonaldMr.CHENG Wai Lun,AndrewMr.KWOK Ming Fai,CPAMs.KWOK Yuen Lam,Sophia(Appointed on 12 July 2024)NOMINATION COMMITTEEDr.FUNG Lewis Hung(Retired on 21

4、August 2024)Mr.TANG Hon Bui,RonaldMr.CHENG Wai Lun,AndrewMr.KWOK Ming Fai,CPAMs.KWOK Yuen Lam,Sophia(Appointed on 12 July 2024)公司資料董事會執行董事黃潤權博士（主席）鄭偉倫先生周偉興先生獨立非執行董事馮振雄醫生（於二零二四年八月二十一日退任）鄧漢標先生郭明輝先生，CPA郭婉琳女士（於二零二四年七月十二日獲委任）公司秘書梁文禮先生，CPA核數師華融（香港）會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師審核委員會馮振雄醫生（於二零二四年八月二十一日退任）鄧漢標先生郭

5、明輝先生，CPA郭婉琳女士（於二零二四年七月十二日獲委任）薪酬委員會馮振雄醫生（於二零二四年八月二十一日退任）鄧漢標先生鄭偉倫先生郭明輝先生，CPA郭婉琳女士（於二零二四年七月十二日獲委任）提名委員會馮振雄醫生（於二零二四年八月二十一日退任）鄧漢標先生鄭偉倫先生郭明輝先生，CPA郭婉琳女士（於二零二四年七月十二日獲委任）UBA INVESTMENTS LIMITED開 明 投 資 有 限 公 司2Interim Report 2024/25 中期報告主要往來銀行華僑銀行（香港）有限公司股票代號香港聯合交易所：768網址http:/.hk投資經理美建管理有限公司香港主要營業地點香港德輔道中300

6、號華傑商業中心16樓B室註冊辦事處P.O.Box 309Ugland House Grand Cayman KY1-1104Cayman Islands開曼群島主要股份過戶登記處 Suntera(Cayman)LimitedSuite 3204,Unit 2A,Block 3,Building D,P.O.Box 1586,Gradenia Court,Camana Bay,Grand Cayman,KY1-1100Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓PRINCIPAL BANKEROCBC Bank(Hong Kong)Limit