第一拖拉機股份：2019年度報告.pdf

1、*僅供識別2019年 度 報 告股份代號:0038.HK 601038.SH重要提示一.第一拖拉機股份有限公司（本公司）董事會（董事會）、監事會（監事會）及董事（董事）、監事（監事）、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.本公司全體董事出席董事會會議。三.大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人黎曉煜、主管會計工作負責人趙俊芬及會計機構負責人（會計主管人員）閔莉聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案綜合考

2、慮本公司資金狀況，根據公司 章程，公司董事會制訂了不進行年度利潤分配的預案。詳情請查閱本年度報告第五節 重要事項 中的有關分紅的內容。六.前瞻性陳述的風險聲明本報告涉及的本公司發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意風險。七.是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否九.重大風險提示本公司結合自身所處行業及經營運行情況，本着重要性原則，在本年度報告 經營情況討論與分析 中對公司經營和未來發展中可能面臨的風險進行了分析和闡述，敬請查閱。目錄第一節釋義.5第二節公司簡介和主要財務指標.8第三節公司業務概

3、要.16第四節經營情況討論與分析.20第五節重要事項.44第六節普通股股份變動及股東情況.75第七節優先股相關情況.81第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況.82第九節公司治理.95第十節金融業務補充說明.114第十一節財務報告.117第十二節備查文件目錄.360大事記22019 年度報告 第一拖拉機股份有限公司3月公司 東方紅 品牌在由中國農業機械工業協會、中國農業機械化協會和中國農業機械流通協會共同主辦，農業機械雜誌社承辦的第11屆 全國農機用戶滿意品牌 評選活動中佔據 品牌知名度榜單產品性價比售後服務購買體驗增值服務再購買選擇 等多項榜單的榜首。公司第八屆董事會第四次會議聘任劉繼國先

4、生為公司總經理。公司完成轉讓所持有的一拖（洛陽）搬運機械有限公司全部股權及債權。4月公司東方紅LX904自動駕駛拖拉機在內蒙古通遼農機合作社批量交付使用。公司召開2019年第一次臨時股東大會，選舉黎曉煜先生、蔡濟波先生、劉繼國先生為公司董事。公司第八屆董事會第七次會議選舉黎曉煜先生董事長、蔡濟波先生為公司副董事長。3大事記（續）5月首台裝配東方紅國IV柴油機的東方紅大輪拖實驗性投放市場。6月公司第八屆董事會第九次會議聘任趙俊芬女士為公司財務總監。農業機械年度產品TOP50+評選中公司東方紅LX904型自動駕駛拖拉機獲年度拖拉機大獎，公司東方紅LF1104-C型無人駕駛拖拉機獲年度技術創新獎，公

5、司控股子公司一拖（洛陽）柴油機有限公司被評選為優秀配套件供應商企業榜首。公司控股子公司洛陽拖拉機研究所有限公司完成向洛陽智能農業裝備研究院有限公司增資。8月公司第八屆董事會第十次會議聘任薛文璞先生為公司副總經理。9月新中國生產的第一台拖拉機東方紅54履帶拖拉機入展 偉大歷程輝煌成就70年大型成就展。42019 年度報告 第一拖拉機股份有限公司大事記（續）11月公司東方紅LR6M系列柴油機在2019中國國際農業機械展覽會中獲 2019中國農機行業年度產品金獎。公司召開2019年第二次臨時股東大會，選舉張洪生先生為公司監事。公司第八屆監事會第六次會議選舉張洪生先生為公司監事會主席。12月公司東方紅

6、LF2204輪式拖拉機項目獲2019年度農業機械科學技術獎一等獎。公司控股子公司洛陽拖拉機研究所有限公司被工業和信息化部認定為 國家級工業設計中心。公司完成向中國一拖集團有限公司轉讓所持一拖（新疆）東方紅裝備機械有限公司100%股權。公司控股子公司洛陽拖拉機研究所有限公司完成向中國一拖集團有限公司轉讓所持洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司100%股權。公司在由智通財經主辦的2019金港股評選中獲 最具社會責任上市公司 獎。釋義5在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義A股指經中國證監會批准向境內投資者及合資格境外投資者發行、在中國境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值