熒德控股：202122年報.pdf

1、香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位乃為相比其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。鑒於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券將會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上

2、市規則）之規定而提供有關熒德控股有限公司（本公司，連同其附屬公司，統稱 本集團）之資料，本公司董事（董事）願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本報告所載資料在一切重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且本報告並無遺漏任何其他事項致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。目錄2公司資料3主席報告5管理層討論及分析11董事及高級管理層的履歷詳情16董事會報告26企業管治報告40環境、社會及管治報告61獨立核數師報告67綜合全面收益表68綜合財務狀況表69綜合權益變動表70綜合現金流量表72綜合財務報表附註130五年財務概要2021/22年報2公司資料董事會

3、執行董事潘正強先生（主席兼行政總裁）吳國威先生李桃賢女士非執行董事潘錦儀女士獨立非執行董事翁宗興先生林仲煒先生陳樹仁先生審核委員會翁宗興先生（主席）林仲煒先生陳樹仁先生薪酬委員會陳樹仁先生（主席）潘正強先生翁宗興先生提名委員會潘正強先生（主席）林仲煒先生陳樹仁先生公司秘書柯錫熙先生授權代表潘正強先生柯錫熙先生合規主任潘正強先生開曼群島註冊辦事處Windward 3,Regatta Office Park,P.O.Box 1350,Grand Cayman KY1-1108,Cayman Islands總部及香港主要營業地點香港柴灣利眾街27號德景工業大廈13樓2室開曼群島股份過戶登記總處Oco

4、rian Trust(Cayman)LimitedWindward 3,Regatta Office Park,P.O.Box 1350,Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師香港干諾道中111號永安中心25樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號滙豐總行大廈公司網址股份代號8535主席報告熒德控股有限公司3本人欣然代表熒德控股有限公司（本公司）董事（董事）會（董事會）向本公司股東（股東）提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團

5、 或 我們）截至2022年3月31日止年度（報告期間）的年報。業務及財務回顧於報告期間，股東應佔本集團溢利約為20.78百萬港元（2021年：28.51百萬港元）。較上一年度截至2021年3月31日止之股東應佔溢利減少27.11%。本集團收益由截至2021年3月31日止年度約305.16百萬港元增加至於報告期間約405.17百萬港元。董事會認為，該等變動主要歸因於抵銷事件包括(i)本公司於報告期間就建議本公司股份由聯交所GEM轉往主板上市（建議轉板上市）所產生之上市開支約12.28百萬港元。董事認為建議轉板上市符合本集團及股東的整體利益；(ii)本集團核心業務產生的毛利增加約13.10百萬港元

6、乃受已履行的安裝服務收益增加所推動；及(iii)與本集團核心業務相關的行政及其他營運開支增加約4.63百萬港元，與上述毛利增加的業務量相符。除於2021年11月8日宣派及批准的中期股息每股0.35港仙外，董事會亦宣派末期股息每股0.50港仙，須待股東於應屆股東週年大會上批准，方可作實。截至2022年3月31日止整個財政年度宣派的股息總額為每股0.85港仙，與上一財政年度宣派的股息總額相符。前景董事認為，由於全球經濟及政治問題，行業的業務環境及一般前景仍面臨困難及挑戰，但基於我們目睹對香港特別行政區第六屆行政長官政府將予推出的未來政策的市場揣測所帶來的本地經濟復甦跡象，本集團對近期業績保持審慎樂