熒德控股：201819年報.pdf

1、香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位乃為相比其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。鋻於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市

2、規則）之規定而提供有關熒德控股有限公司（本公司）之資料，本公司各董事（董事）願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本報告所載資料在一切重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且本報告並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。目錄3公司資料4主席報告5管理層討論及分析10董事及高級管理層的履歷詳情15董事會報告25企業管治報告37環境、社會及管治報告51獨立核數師報告55綜合全面收益表56綜合財務狀況表57綜合權益變動表58綜合現金流量表60綜合財務報表附註122三年財務概要熒德控股有限公司3公司資料董事會執行董事潘正強先生（主席兼行政總

3、裁）潘正棠先生吳國威先生非執行董事潘錦儀女士獨立非執行董事王金殿博士*翁宗興先生林仲煒先生審核委員會翁宗興先生（主席）王金殿博士*林仲煒先生薪酬委員會王金殿博士（主席）*潘正強先生翁宗興先生提名委員會潘正強先生（主席）王金殿博士*林仲煒先生公司秘書柯錫熙先生授權代表潘正強先生柯錫熙先生合規主任潘正強先生合規顧問滙富融資有限公司香港金鐘道89號力寶中心一座7樓開曼群島註冊辦事處PO Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands總部及香港主要營業地點香港柴灣利眾街27號德景工業大廈13樓2室開曼群島股份

4、過戶登記總處Estera Trust(Cayman)LimitedPO Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師香港干諾道中111號永安中心25樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號滙豐總行大廈公司網址股份代號8535*王金殿博士於2019年6月6日辭世。熒德控股有限公司2018/19年報4主席報告本人欣然代表熒德控股有限公司（本公司）董事（董事）會（董事

5、會）向本公司股東（股東）提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團 或 我們）於截至2019年3月31日止年度的年報。回顧本公司於聯交所GEM上市（上市）標誌著本集團業務發展的重要里程碑，而從上市所籌集的所得款項淨額令本集團可透過購置額外工地設備及進一步加強人手以進行擴充。本人相信憑藉該公眾上市地位亦已提升我們的公司形象及認受性，並有助我們加強品牌知名度及形象。本人亦相信我們的內部監控及企業管治常規已進一步提升。截至2019年3月31日止年度，本集團的財務業績依然令人鼓舞。本集團收益由截至2018年3月31日止年度約279.76百萬港元增加至約365.66百萬港元。我們的收益增加主要由於：(i)截至

6、2019年3月31日止年度前獲得更多合約及於報告期內簽訂的合約，而該等合約的工程亦於年內進行；及(ii)自2017年8月3日起收購衛保工程有限公司（衛保工程）之經營業績入賬。截至2019年3月31日止年度，股東應佔本集團溢利為約22.95百萬港元（2018年：18.73百萬港元）。較去年股東應佔溢利增加22.49%。增加之原因主要為：(i)於報告期間所獲得之合約金額大幅增加及進行該等工程；及(ii)自2017年8月3日起收購衛保工程之經營業績入賬。前景在香港行政長官的2018年施政報告中，其中一項重要議題為土地及房屋。除實施新的房屋政策及分配更多土地用作公營房屋發展外，行政長官亦提議於未來數年