永豐集團控股：2018年報.pdf

1、(於開曼群島註冊成立的有限公司)EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED永 豐 集 團 控 股 有 限 公 司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock code 股份代號:1549A N N U A L R E P O R T2 0 1 8年報EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED 永 豐 集 團 控 股 有 限 公 司1ANNUAL REPORT 2018CONTENTS目錄Corporate Information 公司資料 2Financi

2、al Highlights 財務摘要 4Chairmans Statement 主席報告書 6Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 8Environmental,Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 14Profile of Directors and Senior Management 董事及高級管理人員簡介 29Corporate Governance Report 企業管治報告書 36Directors Report 董事會報告書 48Independent Auditors Report 獨立核

3、數師報告書 63Consolidated Income Statement 綜合收益表 72Consolidated Statement of Comprehensive Income 綜合全面收益表 73Consolidated Statement of Financial Position 綜合財務狀況表 74Consolidated Statement of Changes in Equity 綜合權益變動表 75Consolidated Statement of Cash Flows 綜合現金流量表 77Notes to the Consolidated Financial State

4、ments 綜合財務報表附註 78Financial Summary 財務概要 152EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED 永 豐 集 團 控 股 有 限 公 司22018 年年報CORPORATE INFORMATION公司資料董事會執行董事劉與量先生（主席）劉德豐先生（行政總裁）劉德祺先生非執行董事唐鴻琛女士獨立非執行董事盧温勝先生林潞先生李家麟先生甘亮明先生審核委員會李家麟先生（主席）盧温勝先生林潞先生甘亮明先生提名委員會盧温勝先生（主席）林潞先生劉與量先生薪酬委員會林潞先生（主席）盧温勝先生劉德豐先生授權代表劉德豐先生劉美婷女士公司秘書劉美婷女士開曼群

5、島註冊辦事處Estera Trust(Cayman)LimitedClifton House75 Fort StreetP.O.Box 1350Grand Cayman KY1-1108 Cayman IslandsBOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Lau Yu Leung(Chairman)Mr.Lau Tak Fung Wallace(Chief Executive Officer)Mr.Lau Tak Kee HenryNon-executive Director Madam Tong Hung SumIndependent Non-exec

6、utive Directors Mr.Lo Wan Sing VincentMr.Lam Lo Mr.Lee Ka LunMr.Kam Leung MingAUDIT COMMITTEEMr.Lee Ka Lun(Chairman)Mr.Lo Wan Sing VincentMr.Lam LoMr.Kam Leung MingNOMINATION COMMITTEEMr.Lo Wan Sing Vincent(Chairman)Mr.Lam LoMr.Lau Yu LeungREMUNERATION COMMITTEEMr.Lam Lo(Chairman)Mr.Lo Wan Sing Vinc