歐化：20182019年報.pdf

1、CONTENTS目錄CORPORATE INFORMATION AND KEY DATES公司資料及重要日期2RESULTS SUMMARY業績概覽4MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS管理層討論與分析5BIOGRAPHIES OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT董事及高層管理人員之履歷13DIRECTORS REPORT董事會報告16CORPORATE GOVERNANCE REPORT企業管治報告27INDEPENDENT AUDITORS REPORT獨立核數師報告51CONSOLIDATED STATEMENT OF PR

2、OFIT OR LOSS AND OTHERCOMPREHENSIVE INCOME綜合損益及其他全面收益表57CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION綜合財務狀況表58CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY綜合權益變動表59CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS綜合現金流量表60NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS財務報表附註62FINANCIAL SUMMARY財務概要132DirectorsWong Chi Fai(Chairman)Ng

3、 Koon Keung,RickyMok Fung Lin,IvyFan Man Seung,VanessaChan Yee Man*Chiu Kin Fai*Ng Hoi Yue*Independent Non-executive DirectorsCompany SecretaryMok Fung Lin,IvyAudit CommitteeChan Yee Man(Chairperson)Chiu Kin FaiNg Hoi YueRemuneration CommitteeNg Hoi Yue(Chairman)Wong Chi FaiChan Yee ManNomination Co

4、mmitteeChiu Kin Fai(Chairman)Fan Man Seung,VanessaChan Yee ManCorporate Governance CommitteeFan Man Seung,Vanessa(Chairperson)Chiu Kin FaiNg Hoi YueA representative of company secretarial functionA representative of finance and accounts functionExecutive CommitteeWong Chi Fai(Chairman)Ng Koon Keung,

5、RickyMok Fung Lin,IvyFan Man Seung,VanessaInvestor Relations ContactLuk Man Ching,AnnaEmail:董事黃志輝（主席）吳冠強莫鳳蓮范敏嫦陳綺雯*招健暉*伍海于*獨立非執行董事公司秘書莫鳳蓮審核委員會陳綺雯（主席）招健暉伍海于薪酬委員會伍海于（主席）黃志輝陳綺雯提名委員會招健暉（主席）范敏嫦陳綺雯企業管治委員會范敏嫦（主席）招健暉伍海于一名公司秘書職能代表一名財務及會計職能代表執行委員會黃志輝（主席）吳冠強莫鳳蓮范敏嫦投資者關係聯繫資訊陸文靜電郵：CORPORATE INFORMATION AND KEY DAT

6、ES公司資料及重要日期 2Ulferts International Limited 歐化國際有限公司Annual Report 2018/2019 年報CORPORATE INFORMATION AND KEY DATES公司資料及重要日期 3Ulferts International Limited 歐化國際有限公司Annual Report 2018/2019 年報核數師安永會計師事務所合規顧問八方金融有限公司主要往來銀行東亞銀行有限公司創興銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司註冊辦事處及主要營業地點香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心19樓1905-07室股份過戶登記處卓佳秘書商務有限