日本共生：二零二三年年報.pdf

1、1日本共生集團有限公司2023 年報目錄概覽公司資料釋義致股東管理層討論與分析董事會報告董事及高級管理人員履歷企業管治報告財務部分獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年財務摘要23561221233538404243451282日本共生集團有限公司2023 年報公司資料董事會執行董事金子博博士（行政總裁）（於2023年7月26日獲委任）潘浩然先生（行政總裁）（於2023年7月26日辭任）利錦榮先生（於2023年7月26日辭任）非執行董事鍾浩為先生（於2023年7月26日獲委任）柳瀨健一先生（於2023年10月24日獲委任 並於202

2、3年11月30日辭任）獨立非執行董事黃忠全先生（於2023年7月26日獲委任）鄧映心女士（於2023年7月26日獲委任）夏詩韻女士（於2023年7月26日獲委任）江宇先生（於2023年7月26日辭任）鄭楨先生（於2023年7月26日辭任）邱伯瑜先生（於2023年7月26日辭任）審核委員會夏詩韻女士（主席）（於2023年7月26日獲委任）黃忠全先生（於2023年7月26日獲委任）鄧映心女士（於2023年7月26日獲委任）鄭楨先生（主席）（於2023年7月26日辭任）邱伯瑜先生（於2023年7月26日辭任）江宇先生（於2023年7月26日辭任）薪酬委員會黃忠全先生（主席）（於2023年7月26日獲

3、委任）金子博博士（於2023年7月26日獲委任）鄧映心女士（於2023年7月26日獲委任）鄭楨先生（主席）（於2023年7月26日辭任）潘浩然先生（於2023年7月26日辭任）邱伯瑜先生（於2023年7月26日辭任）江宇先生（於2023年7月26日辭任）提名委員會黃忠全先生（主席）（於2023年7月26日獲委任為成員並 於2023年11月30日調任為主席）金子博博士（於2023年7月26日獲委任為主席、於2023年10月24日辭任主席並於2023年11月30日 獲委任為成員）夏詩韻女士（於2023年7月26日獲委任）柳瀨健一先生（主席）（於2023年10月24日獲委任並 於2023年11月30

4、日辭任）邱伯瑜先生（主席）（於2023年7月26日辭任）潘浩然先生（於2023年7月26日辭任）鄭楨先生（於2023年7月26日辭任）江宇先生（於2023年7月26日辭任）公司秘書曾敬燊先生（於2023年7月26日獲委任）徐靜女士（於2023年7月26日辭任）授權代表金子博博士（於2023年7月26日獲委任）曾敬燊先生（於2023年7月26日獲委任）潘浩然先生（於2023年7月26日辭任）徐靜女士（於2023年7月26日辭任）核數師大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司法律顧問劉賀韋律師事務所有限法律責任合夥（CMS德和信律師事務所聯盟）主要往來銀行恒生銀行有限公司富邦銀行（香港）有限公司中國

5、建設銀行（亞洲）股份有限公司交通銀行股份有限公司註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda主要營業地點香港中環士丹利街66-72號啟德商業大廈11樓1104室主要股份登記處Cohort Limited3rd Floor,Sofia House48 Church StreetHamilton HM 12Bermuda香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室上市資料香港聯合交易所有限公司普通股（股份代號：627）公司網址.hk投資者關係電郵：.hk3日本共生集團有限公司2

6、023 年報釋義簡稱釋義董事會董事會 股本重組將每一百股每股面值0.01港元的已發行現有股份合併（股份合併）為一股每股面值1.00港元的已發行合併股份（合併股份）以及按下列方法削減已發行合併股份面值：(i)註銷股份合併產生任何零碎合併股份；及(ii)透過註銷就每股當時已發行合併股份繳足之股本0.99港元，將當時所有已發行合併股份之面值由1.00港元削減至0.01港元 本公司日本共生集團有限公司 董事本公司董事 本集團本公司連同其不時的附屬公司 香港香港特別行政區 港元港元 上市規則聯交所證券上市規則 標準守則上市發行人董事進行證券交易的標準守則 新股份緊隨股本重組生效後，本公司股本中每股面值0