新華保險：2018年年度報告.pdf

1、New China Life Insurance Company Ltd.新華人壽保險股份有限公司年度報告 2018New China Insurance Tower,A12 JianguomenwaiAvenue,Chaoyang District,Beijing 100022Tel:+86 10 85210000 Fax:+86 10 85210101 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO.,LTD.新華人壽保險股份有限公司北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈2018年度報告新華保險服務號投資者關係網站New China Life Insurance Compan

2、y Ltd.新華人壽保險股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號:01336Care for each and every day關愛人生每一天全 國 統 一 客 服 電 話Care for each and every day重要提示新華人壽保險股份有限公司 2018 年年度報告011 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。2 本公司第六屆董事會第三十二次會議於2019年3月20日審議通過了本公司 2018年年度報告。會議應出席董事13人，其中親自出席會議的董事1

3、1人，董事DACEY John Robert委託董事黎宗劍，獨立非執行董事梁定邦委託獨立非執行董事李湘魯代為出席會議並表決。3 本公司2018年度按照國際財務報告準則編製的合併財務報表已經安永會計師事務所根據國際審計準則審計，並出具標準無保留意見的審計報告。4 本公司擬向全體H股股東及A股股東派發2018年年度現金股利每股人民幣0.77元（含稅），總計約人民幣24.02億元，約佔公司2018年度財務報告中歸屬於母公司股東的淨利潤的30.3%，滿足了 公司章程 中關於最低現金分紅比例的要求。上述利潤分配方案尚待股東大會批准。5 本公司執行董事黎宗劍先生（代行董事長職務）、首席財務官（暨財務負責人

4、）楊征先生、總精算師龔興峰先生以及會計機構負責人張韜先生保證 2018年年度報告 中財務報告的真實、準確、完整。6 除事實陳述外，本報告中包括了某些前瞻性描述分析，此類描述分析與公司未來的實際結果可能存在差異，本公司並未就本公司的未來表現作出任何實質承諾或保證，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。7 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。8 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。9 本公司面臨的風險主要有市場風險、信用風險、保險風險、操作風險、聲譽風險、戰略風險及流動性風險等。本公司已採取各種措施，有效管理和控制各類風

5、險，詳細情況請查閱本報告 風險管理部分。目錄釋義3公司信息5公司概要6致股東函10經營情況討論與分析13內含價值32重要事項41股份變動及股東情況47董事、監事、高級管理人員和員工情況52企業管治報告69風險管理88董事會報告96監事會報告106財務報告10902釋義本報告中，除非文中另有所指，下列詞語具有下述含義：本公司、公司、新華保險、新華 新華人壽保險股份有限公司及所屬全部附屬公司和擁有控制權的結構化主體的合稱資產管理公司 新華資產管理股份有限公司，本公司的附屬公司資產管理公司（香港）新華資產管理（香港）有限公司，資產管理公司的附屬公司健康科技 新華家園健康科技（北京）有限公司，本公司的

6、附屬公司新華養老服務 新華家園養老服務（北京）有限公司，本公司的附屬公司新華養老保險 新華養老保險股份有限公司，本公司的附屬公司尚谷置業 新華家園尚谷（北京）置業有限責任公司，本公司的附屬公司新華健康 新華卓越健康投資管理有限公司新華電商 新華世紀電子商務有限公司，本公司的附屬公司合肥後援中心 新華人壽保險合肥後援中心建設運營管理有限公司，本公司的附屬公司新華浩然 新華浩然建築科技有限公司，本公司的附屬公司廣州粵融 廣州粵融項目建設管理有限公司，本公司的附屬公司海南養老 新華家園養老投資管理（海南）有限公司，本公司的附屬公司康復醫院 新華卓越康復醫院有限公司，本公司的附屬公司衛元舟 南京衛元舟