新煮意控股：2018年報.pdf

1、新煮意控股有限公司ANNUALREPORT2018新煮意控股有限公司年 報2018Food Idea Holdings LimitedAnnual Report 2018 年報新煮意控股有限公司 1新煮意控股有限公司 二零一八年年報香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有

2、高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。新煮意控股有限公司（本公司）之各董事（董事）乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關本公司的資料，願就本報告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，以致本報告所載任何陳述或本報告有所誤導。目錄 2二零一八年年報 新煮意控股有限公司頁次公司資料3主席報告書5董事及

3、高級管理層履歷詳情8管理層討論及分析10董事報告18企業管治報告34獨立核數師報告45綜合損益及其他全面收益表51綜合財務狀況表53綜合權益變動表55綜合現金流量表57綜合財務報表附註59投資物業的資料159財務資料概要160公司資料 3新煮意控股有限公司 二零一八年年報董事會執行董事黃愷宇先生（主席）余嘉豪先生（行政總裁，行政總裁）獨立非執行董事李立强先生 （於二零一九年二月二十二日獲委任）蘇溢泉先生 （於二零一九年二月二十二日獲委任）胡永權博士，B.B.S.（於二零一九年一月十六日獲委任）關偉賢先生 （於二零一九年一月十六日辭任）譚諾恒先生 （於二零一九年二月二十二日辭任）朱善斌先生 （於

4、二零一八年二月一日獲委任及 於二零一九年二月二十二日辭任）李富揚先生（於二零一八年二月一日辭任）合規主任余嘉豪先生授權代表余嘉豪先生鍾文偉先生（二零一八年十二月七日獲委任）黃天競先生（於二零一八年十二月七日辭任）公司秘書鍾文偉先生 （二零一八年十二月七日獲委任）黃天競先生 （於二零一八年十二月七日辭任）審核委員會成員李立强先生（主席）（於二零一九年二月二十二日獲委任）蘇溢泉先生 （於二零一九年二月二十二日獲委任）胡永權博士，B.B.S.（於二零一九年一月十六日獲委任）譚諾恒先生 （於二零一九年二月二十二日辭任）朱善斌先生 （於二零一八年二月一日獲委任及 於二零一九年二月二十二日辭任）關偉賢先生

5、 （於二零一九年一月十六日辭任）李富揚先生 （於二零一八年二月一日辭任）薪酬委員會成員蘇溢泉先生（主席）（於二零一九年二月二十二日獲委任）李立强先生 （於二零一九年二月二十二日獲委任）胡永權博士，B.B.S.（於二零一九年一月十六日獲委任）譚諾恒先生 （於二零一九年二月二十二日辭任）朱善斌先生 （於二零一八年二月一日獲委任及 於二零一九年二月二十二日辭任）關偉賢先生 （於二零一九年一月十六日辭任）李富揚先生 （於二零一八年二月一日辭任）提名委員會成員蘇溢泉先生（主席）（於二零一九年二月二十二日獲委任）李立强先生 （於二零一九年二月二十二日獲委任）胡永權博士，B.B.S.（於二零一九年一月十六日

6、獲委任）譚諾恒先生 （於二零一九年二月二十二日辭任）朱善斌先生 （於二零一八年二月一日獲委任及 於二零一九年二月二十二日辭任）關偉賢先生 （於二零一九年一月十六日辭任）李富揚先生 （於二零一八年二月一日辭任）公司資料 4二零一八年年報 新煮意控股有限公司核數師開元信德會計師事務所有限公司執業會計師主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司註冊辦事處Cricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands香港總辦事處、總部及主要經營地點香港九龍紅磡鶴翔街1號維港中心第一座3樓306-A