揚科集團：201819年報.pdf

1、ANNUAL REPORT 2018/19 年報 2018/19年報ANNUAL REPORT2018/191目錄揚科集團有限公司 2018/19年年度報告公司資料 2主席報告 3管理層討論與分析 5企業管治報告 13環境、社會及管治報告 28董事及高級管理層履歷 34董事會報告 37獨立核數師報告 49綜合損益表 55綜合損益及其他全面收益表 56綜合財務狀況表 57綜合權益變動表 59綜合現金流量表 60財務報表附註 61財務概要 14022018/19年年度報告 揚科集團有限公司公司資料董事會執行董事李昌源先生（主席兼行政總裁）陳國培先生（於2019年2月22日 由非執行董事調任為執行董

2、事）彭翊謙先生（於2019年2月22日辭任）非執行董事譚國華先生董慧敏女士（於2019年2月22日獲委任）獨立非執行董事張少能博士方聲澤先生（於2018年9月1日獲委任）甘敏儀女士陳敏兒博士（於2018年7月13日辭任）公司秘書潘丞章先生，會計師（於2019年2月22日獲委任）彭翊謙先生，執業會計師，FRM（於2019年2月22日辭任）授權代表李昌源先生潘丞章先生（於2019年2月22日獲委任）彭翊謙先生（於2019年2月22日辭任）審計委員會甘敏儀女士（審計委員會主席）張少能博士方聲澤先生（於2018年9月1日獲委任）陳敏兒博士（於2018年7月13日辭任）薪酬委員會方聲澤先生（於2018年

3、9月1日獲委任）（薪酬委員會主席）張少能博士甘敏儀女士陳敏兒博士（於2018年7月13日辭任）提名委員會張少能博士（提名委員會主席）方聲澤先生（於2018年9月1日獲委任）甘敏儀女士李昌源先生陳國培先生（於2019年2月22日獲委任）陳敏兒博士（於2018年7月13日辭任）彭翊謙先生（於2019年2月22日辭任）核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司註冊辦事處Clifton House75 Fort StreetP.O.Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港總部及主要營業地點香港九龍成業街10號電訊一代廣場25樓A室股份過戶登記總處Est

4、era Trust(Cayman)Ltd.Clifton House75 Fort StreetP.O.Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓330104室主要往來銀行花旗銀行星展銀行（香港）有限公司上海商業銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司網址.hk股份代號14603揚科集團有限公司 2018/19年年度報告主席報告各位股東：本人謹代表揚科集團有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然提呈本公司截至2019年3月31日止年度（2019財政年度）的年報，包括本公司及

5、其附屬公司（統稱 本集團）經審核綜合財務報表。對本集團而言，2019財政年度是歷經波浪的一年。年初我們錄得虧損，但最終仍能以盈利作為年度總結。期間我們堅持不懈，全心全意為業務扭虧為盈而努力。在主席兼行政總裁帶領下，集團上下一心，眾志成城。我們約束財務及現金流紀律，重新思考業務模式，為業務組合建立新平衡面，並重新設計組織架構。我們精簡流程，推動運作自動化，重新審視及驗證各項職能、職位及職責，務求摒棄一切形式的低效能及浪費。最終我們成功了。我們現在宣稱我們已扭虧為盈。於2019財政年度末，本公司股東應佔綜合淨溢利約為84百萬港元。從財務角度來說，錄得盈利主要歸功於：(i)來自資訊科技基礎設施解決方

6、案分部之收入大幅增加，及(ii)若干大型項目成功交付後的長期維護階段貢獻的收入。概括而言，該等收入流將成為維護及支援分部未來十年確保取得規律性可觀收入的穩固基礎。然而，我們於2018財政年度的財務表現受挫的主要原因之一，乃由於大型項目的競標過程難受控制，而我們過分依賴此類工作。經汲取教訓後，本集團決議尋求對內及對外更多元化發展，但僅限於我們擁有核心競爭力的領域。主席兼行政總裁李昌源先生42018/19年年度報告 揚科集團有限公司主席報告因此，於2019財政年度，本集團開始(i)複製銷售渠道；(ii)重組及倍增客戶組合；及(iii)着眼於重大投資。就以上第三點而言，首先，如2018年4月19日所