新利軟件：2019環境、社會及管治報告.pdf

1、 環境環境環境環境、社會社會社會社會 及管治報告及管治報告及管治報告及管治報告 1 目錄目錄目錄目錄 關於本報告 2 關於新利軟件集團 3 主席的話 4 本集團的環境、社會及管治方針 5 持份者的參與 8 社會層面報告 9 環境層面報告 17 環境、社會及管治表現概述 22 附錄I 聯交所環境、社會及管治報告指引內容索引 35 2 關於本報告關於本報告關於本報告關於本報告 概覽概覽概覽概覽 本報告為新利軟件(集團)股份有限公司(本公司)及其附屬公司（統稱本集團）（股份代號：8076）的第四份環境、社會及管治年度報告。本報告提供有關本集團二零一九年內的環境及社會表現之年度最新情況。本報告應與本集

2、團二零一九年報（尤其是當中的企業管治報告書）一併閱讀。本報告的範圍本報告的範圍本報告的範圍本報告的範圍 本報告範圍涵蓋本集團所有營運的業務。旨在均衡闡述集團在環境及社會表現。本報告的範圍及所述層面的界限與二零一九年六月十九日刊發的2018年環境、社會及管治報告所載者並無顯著變動。本報告的內容本報告的內容本報告的內容本報告的內容 本報告內容是按照一套有系統的程序而釐定。有關程序包括：識別環境、社會及管治層面、評估已識別的環境、社會及管治層面的重要性及相關性和層面界限，以及檢視並回應持份者對本集團環境、社會及管治的意見。本報告包括集團在日常營運中透過持續與不同組別的持份者接觸而所了解到與他們相關的

3、重要事宜。本報告重點列出本集團於社會和環境層面可持續發展的努力。有關我們企業管治的詳情，請參閱本集團二零一九年報內的企業管治報告書。本報告所採用的數據計量技巧及計算方法均在適當情況下註明。本報告參考本報告參考本報告參考本報告參考 本報告已遵守香港交易及結算所有限公司證券GEM上市規則附錄二十環境、社會及管治報告指引（指引 ）載列的所有不遵守就解釋條文。指引 內容索引對照本報告所載相關資料，載於本報告附錄附錄附錄附錄 I。對本報告的回應對本報告的回應對本報告的回應對本報告的回應 持份者的寶貴意見有助本集團在環境、社會及管治方面作出持續改善。如有任何有關本報告意見，歡迎與本公司秘書聯絡。地址:香港

4、灣仔摩利臣山道 5-9A 號天樂廣場32字樓 電話:852-2576 3666 電郵:jtongsing-.hk 公司網站: 3 關於關於關於關於新利新利新利新利軟件軟件軟件軟件集團集團集團集團 新利軟件（集團）股份有限公司(新利軟件集團、本集團）作為中國金融業、教育業資訊科技及服務的主要發展商及供應商之一，核心合作夥伴包括但不限於工、農、中、建、交等銀行；申銀萬國、廣發證券；及浙江大學等。本集團附屬公司杭州新利科技有限公司和杭州新利軟件有限公司分別專注於為證券、教育、銀行及相關行業提供完整的解決方案。新利軟件集團總部位於香港，在杭州、北京、上海、廣州、西安、武漢、瀋陽等地均設有辧公室及辦事處

5、。有關集團的更多公司資料載於新利軟件集團網站。本集團按各類已交付貨品或所提供服務劃分銷售收入：a)銷售軟件產品 b)銷售相關硬件產品 c)提供技術支援服務 於截至二零一九年十二月三十一日止年度，提供技術支援服務仍為本集團主要收入來源。此服務收入來源佔本集團營業額的81%（二零一八年：84%）。本集團在聯交所GEM上市，旗下附屬公司分別在英屬處女群島或中國註冊成立。二零一九年集團的規模、架構、擁有權及供應鏈與二零一八年相比並無重大變動。於本報告日期當日，董事會包括3名獨立非執行董事，分別是浦炳榮先生、談國慶先生及盧景文先生。4 主席的話主席的話主席的話主席的話 我們明白環境、社會及管治的管理方針

6、需要因應營運狀況、持份者的期望以至經濟及社會的整體發展等因素而定期作出調整。為此，我們關注不同持份者的意見，從而檢討現時的管理重心、政策和措施。我們堅持專業穩健的管治理念，維持嚴謹的行為準則，持續強化風險管理及內部監控。我們取得成就源於社會各界的理解、信任和支持，正因為有各持份者的真誠溝通與合作交流，有全體新利員工的堅定信念和辛勤付出，新利才能不斷戰勝前進中的困難和挑戰，不斷取得新的突破，走出一條符合自身實際的改革發展之路，為長遠可持續發展奠定基礎。本人謹代表董事會同仁感謝過去一年各方所有持份者的繼續支持和對我們的寶貴貢獻。主席 熊融禮 5 本集團的本集團的本集團的本集團的環境環境環境環境、社