建聯集團：二零一八年年報.pdf

1、年報2018*僅供參考1建聯集團有限公司 二零一八年年報目錄公司資料 2股東週年大會通告 4主席報告 8董事及高級管理人員履歷 12企業管治報告 17董事會報告 26獨立核數師報告 36綜合損益表 43綜合全面收益表 44綜合財務狀況表 45綜合權益變動表 47綜合現金流量表 49財務報告附註 512建聯集團有限公司 二零一八年年報公司資料董事會執行董事王世榮（主席）陳遠強（副主席及董事總經理）王承偉林炳麟非執行董事顏金施獨立非執行董事吳源田胡志釗詹伯樂審核委員會吳源田（主席）胡志釗顏金施薪酬委員會胡志釗（主席）吳源田顏金施公司秘書盧潤生主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司東亞銀行有限公司上海

2、商業銀行有限公司恒生銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司核數師安永會計師事務所主要股份過戶登記處Estera Management(Bermuda)LimitedCanons Court22 Victoria StreetHamilton HM 12Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港中環干諾道中111號永安中心23樓股份代號聯交所003853建聯集團有限公司 二零一八年年報公司資料營業地點及聯絡方法建聯集

3、團有限公司香港中環干諾道中111號永安中心23樓電話：(852)2877-3307圖文傳真：(852)2877-2035互聯網址：http:/.hk電子郵件：建榮工程有限公司建榮地基有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓A及B座電話：(852)2415-6509圖文傳真：(852)2490-0173互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk順昌電器工程有限公司威高冷氣工程有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓C座電話：(852)2426-3123圖文傳真：(852)2481-3463電子郵件：.hk威高建業有限公司香港九龍青山道481-48

4、3號香港紗廠工業大廈第六期9樓C座電話：(852)2362-4301圖文傳真：(852)2412-1706互聯網址：http:/電子郵件：建業建築有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓A及B座電話：(852)2371-0100圖文傳真：(852)2411-1402電子郵件：.hk鑽達地質工程有限公司鑽達土力工程有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓A及B座電話：(852)2371-0008圖文傳真：(852)2744-1037互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk雅各臣（香港）有限公司香港九龍長義街10號昌隆工業大廈7樓A室電話：(85

5、2)2828-9328圖文傳真：(852)2828-9408互聯網址：http:/電子郵件：建聯工程設備有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓C座電話：(852)2880-3888圖文傳真：(852)2811-0974互聯網址：http:/www.chinney-電子郵件：focalchinney-4建聯集團有限公司 二零一八年年報股東週年大會通告茲通告建聯集團有限公司（本公司，連同其附屬公司合稱 本集團）謹訂於二零一九年六月四日（星期二）下午四時三十分假座香港干諾道中200號信德中心東翼3樓澳門賽馬會喜月上海料理舉行股東週年大會（股東週年大會），議程如下：1.省覽及

6、接納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。2.宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。3.重選董事並授權董事會釐定董事酬金。4.重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。5.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：普通決議案動議：(a)在下文第(c)段之規限下，謹此無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議或購股權；(b)根據上文第(a)段所述之授權，授權本公司董事於有關期間內作出