天能動力：二零一八年年報.pdf

1、2018A N N U A L R E P O R T2018年度報告TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 天能動力國際有限公司ANNUAL REPORT 2018 年度報告TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 天能動力國際有限公司ANNUAL REPORT 2018 年度報告目錄二零一八年年報12公司資料4公司簡介5財務摘要7主席報告10管理層討論與分折24董事及高級管理層履歷28企業管治報告39關連交易42董事報告53獨立核數師報告57綜合損益及其他全面收益表58綜合財務狀況表60綜合權益變動表61綜合現金流量表63綜

2、合財務報表附註140財務概要天能動力國際有限公司2公司資料2執行董事張天任博士（主席）張敖根先生陳敏如先生（自二零一八年五月十八日起辭任）史伯榮先生張開紅先生周建中先生獨立非執行董事郭孔輝先生（自二零一八年五月十八日起退任）黃董良先生吳鋒先生張湧先生（自二零一八年八月八日起獲委任）審核委員會成員黃董良先生（主席）吳鋒先生郭孔輝先生（自二零一八年五月十八日起退任）張湧先生（自二零一八年八月八日起獲委任）薪酬委員會成員吳鋒先生（主席）陳敏如先生（自二零一八年五月十八日起辭任）黃董良先生張敖根先生（自二零一八年八月八日起獲委任）提名委員會成員張天任博士（主席）黃董良先生吳鋒先生公司秘書許惠敏女士核數

3、師德勤 關黃陳方會計師行執業會計師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓法定地址Cricket Square Hutchins DriveP.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands香港主要營業地點香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3202室主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183

4、號合和中心22樓二零一八年年報3公司資料公關顧問博達浩華國際財經傳訊集團香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心20樓2009-2018室上市資料香港聯合交易所有限公司股份代號：00819公司網站http:/.hk公司簡介天能動力國際有限公司4天能動力國際有限公司（本公司 或 天能動力）及其附屬公司（本集團）是中國新能源動力電池行業的龍頭企業，創始於一九八六年。二零零七年，天能動力以 中國動力電池第一股在香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市。經過30多年的發展，現已成為以電動車環保動力電池製造與服務為主，集成儲能配套為輔，集新能源汽車鋰電池、汽車起動啟停電池、風能太陽能儲能電池的研發、生產、銷售，以

5、及廢舊電池回收和循環利用、城市智能微電網建設、綠色智造產業園建設等為一體的大型高科技能源集團。責任 創新 奮鬥 分享 是天能動力的核心價值觀，以奮鬥者為本，以價值為導向，強化責任擔當，堅持創新驅動，不斷激發內生動力，提升核心競爭力，實現持續高質量發展，為客戶創造價值，為員工提供平台，以實際行動回報股東，回饋社會。財務摘要二零一八年年報5（除按每股計算的數據外，賬目均以人民幣千元列示）綜合全面收益表（註1）二零一八年 二零一七年 二零一六年 二零一五年 二零一四年收益 34,552,090 26,903,901 21,480,891 17,804,068 14,043,731除稅前溢利（虧損）1

6、,604,911 1,407,588 1,145,083 745,629(407,102)稅項(304,114)(227,356)(239,561)(117,832)114,115本年度溢利（虧損）1,300,797 1,180,232 905,522 627,797(292,987)非控股權益 48,367 1,863 46,976 16,861 11,930本公司擁有人應佔溢利（虧損）1,252,430 1,178,369 858,546 610,936(304,917)每股盈利（虧損）（人民幣元股）基本 1.11 1.05 0.76 0.55(0.27)攤薄 1.09 1.02 0.74