中廣核新能源：2019年年報.pdf

1、2019Annual Report年度報告（於百慕達註冊成立的有限公司）股份代號：1811.HK年度報告2019(Incorporated in Bermuda with limited liability)Stock Code:1811.HK2019ANNUALREPORT公司資料 2019年大事記主席致辭 總裁致辭項目分佈圖 財務及業務摘要 管理層討論與分析 董事及總經理部成員簡歷董事會報告 企業管治報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 財務概要261012141617404964818486888991183目錄

2、公司資料 22019 年度報告 I 中國廣核新能源控股有限公司註冊辦事處Victoria Place31 Victoria StreetHamilton HM10Bermuda香港總部及主要營業地點香港灣仔港灣道25號海港中心15樓香港聯合交易所有限公司股份代號1811公司網址董事會成員主席兼非執行董事陳 遂先生執行董事李亦倫先生（總裁）張志武先生（於2020年1月22日獲委任）3公司資料 中國廣核新能源控股有限公司 I 2019 年度報告非執行董事姚 威先生（於2020年1月22日辭任）邢 平先生獨立非執行董事王民浩先生楊校生先生梁子正先生審核委員會成員梁子正先生（主席）姚 威先生（於202

3、0年1月22日辭任）邢 平先生（於2020年1月22日獲委任）楊校生先生薪酬委員會成員王民浩先生（主席）邢 平先生楊校生先生公司資料 42019 年度報告 I 中國廣核新能源控股有限公司提名委員會成員陳 遂先生（主席）王民浩先生楊校生先生投資與風險管理委員會成員姚 威先生（主席）（於2020年1月22日辭任）邢 平先生（主席）（於2020年1月22日獲委任）楊校生先生梁子正先生（於2020年1月22日獲委任）公司秘書李 健先生授權代表李亦倫先生（黃振昌先生為其替任人士）李 健先生法律顧問香港法律安睿順德倫國際律師事務所香港鰂魚涌英皇道979號太古坊太古坊一座37樓核數師德勤關黃陳方會計師行註冊

4、公眾利益實體核數師香港金鐘金鐘道88號太古廣場一期35樓5公司資料 中國廣核新能源控股有限公司 I 2019 年度報告主要股份過戶登記處MUFG Fund Services(Bermuda)Limited4th FloorNorth Cedar House41 Cedar AvenueHamiton HM12Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行中國工商銀行（亞洲）有限公司香港花園道3號中國工商銀行大廈34樓中國銀行（香港）有限公司香港花園道1號中銀大廈9樓國家開發銀行股份有限公司香港分行香港中環港景街1號國際金融中心一期33樓3

5、307-3315室渣打銀行（香港）有限公司香港德輔道中4-4A號渣打銀行大廈13樓2019 年大事記 620195月 榮獲 HKIRA最佳投資者關係（主席行政總裁）、最佳投資者關係公司及最佳投資者會議三項大獎6月 公司移動巡檢服務平台榮獲2019 年電力企業資訊技術應用創新優秀成果二等獎及分公司子公司信息管理系統榮獲2019 年電力企業資訊技術應用創新優秀成果三等獎 浙江省寧波開展 2019 年夏季反向路演5月2019 年度報告 I 中國廣核新能源控股有限公司672019 年大事記 中國廣核新能源控股有限公司 I 2019 年度報告20195月 內蒙古自治區烏海50兆瓦光伏基地項目榮獲2019

6、年度中國電力優質工程，該項目是全國首個榮獲中國電力優質工程的山地光伏發電項目，並同時獲得工程和生產兩項證書3月 發佈2018年年度全年業績召開2018年年度業績推介大會會後舉行2018年年度業績非交易路演5月 召開2019年股東週年大會中國廣核新能源控股有限公司 I 2019 年度報告72019 年大事記 2019 年大事記 82019 年度報告 I 中國廣核新能源控股有限公司12月 山西省太谷范村99兆瓦風電項目併網發電12月11月 獲頒授InnoESG獎項12月 獲頒授香港公司管治卓越獎 安徽省當塗260兆瓦漁光互補光伏項目併網發電2019 年度報告 I 中國廣核新能源控股有限公司8920