中國農林低碳：2018年報.pdf

1、2018年報ANNUAL REPORT 2018公司資料02財務概要04主席報告05管理層討論及分析06董事及高級管理層履歷資料27董事會報告29環境、社會及管治報告38企業管治報告53獨立核數師報告66綜合損益及其他全面收益表73綜合財務狀況表75綜合權益變動表77綜合現金流量表78綜合財務報表附註80目錄中國農林低碳控股有限公司 2018年報02 公司資料聯席公司秘書丁亮先生CGA,ACCA梁文傑先生FCPA法定代表雷祖亮先生（自二零一九年二月一日起辭任）王岳先生（於二零一九年二月一日獲委任）梁文傑先生FCPA獨立核數師中正天恆會計師有限公司執業會計師註冊辦事處PO Box 1350Cli

2、fton House75 Fort StreetGrand CaymanKY1-1108Cayman Islands香港主要營業地點香港灣仔港灣道23號鷹君中心10樓1002-1003室董事執行董事：雷祖亮先生（自二零一九年二月一日起辭任）王岳先生（主席，於二零一九年二月一日獲委任）凌鋒教授非執行董事：劉志坤教授獨立非執行董事：田光梅女士梁國新先生劉兆祥先生審核委員會田光梅女士（主席）梁國新先生劉兆祥先生薪酬委員會梁國新先生（主席）劉兆祥先生雷祖亮先生（自二零一九年二月一日起辭任）王岳先生（於二零一九年二月一日獲委任）提名委員會劉兆祥先生（主席）梁國新先生雷祖亮先生（自二零一九年二月一日起辭任

3、）王岳先生（於二零一九年二月一日獲委任）中國農林低碳控股有限公司 2018年報03公司資料（續）主要往來銀行中國建設銀行（亞洲）股份有限公司香港鰂魚涌英皇道979號德宏大廈11樓公司網址股份代號01069於中華人民共和國的總辦事處中國廣東省深圳市福田區車公廟天安創新科技廣場第一期A座1701室開曼群島股份過戶登記處Estera Trust(Cayman)Ltd.PO Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand CaymanKY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓中國農林低碳

4、控股有限公司 2018年報04 財務概要截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之年度業績 截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之持續經營業務的收益約為人民幣（人民幣）51,400,000元（二零一七年：人民幣85,600,000元），較二零一七年同期減少約40%。截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，來自集裝箱房屋業務、林業業務及借貸業務的分類收益分別約為人民幣25,100,000元（二零一七年：人民幣56,000,000元）、人民幣20,500,000元（二零一七年：人民幣24,000,000元）及人民幣5,700,000元（二零一七年：人民幣5,600,000元）。截至二零一八年十二月

5、三十一日止財政年度，來自集裝箱房屋業務、林業業務及借貸業務的分類業績分別為虧損約人民幣48,400,000元（二零一七年：虧損人民幣29,000,000元）、溢利約人民幣6,300,000元（二零一七年：溢利人民幣53,700,000元）及溢利約人民幣2,300,000元（二零一七年：人民幣4,500,000元）。截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，本公司擁有人應佔虧損約為人民幣65,300,000元（二零一七年：人民幣7,700,000元），較二零一七年同期增加虧損約748%。截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，本公司擁有人應佔全面開支總額約為人民幣78,000,000元（二零一七年

6、：全面收益總額人民幣6,000,000元），較二零一七年同期減少約1,400%。截至二零一八年十二月三十一日止財政年度的資本負債比率約為32.5%（二零一七年：54.7%），較二零一七年同期下降40.1%。截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，每股基本虧損為人民幣0.89分（二零一七年：人民幣0.18分）。本公司董事（董事）會（董事會）不建議派發截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之末期股息（二零一七年：無）。中國農林低碳控股有限公司 2018年報05主席報告本人欣然代表董事會向本集團寶貴的股東及投資者提呈中國農林低碳控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零一八年十二月三