定期报告-诚源电器：2022年年度报告.PDF

1、公告编号：2023-006 1 2022年度报告 诚源电器 NEEQ:872783 湖南诚源电器股份有限公司 Hunan Chengyuan Electrical Co.,Ltd 公告编号：2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年诚源电器被认定为 2022 年国家级专精特新小巨人企业，有效期自2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2022 年 10 月 18 日诚源电器被再次认定为高新技术企业 公告编号：2023-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三

2、节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第第六节六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 公告编号：2023-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司

3、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖团胜、主管会计工作负责人李元及会计机构负责人（会计主管人员）李元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议

4、或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 肖团胜先生与付雪飞女士系夫妻关系，截至本报告公布之日，二人合计直接持有公司 23,110,000 股股份，占公司股份总数的 77.03%；且为巩固双方在公司中的控制地位，二人已签署一致行动人协议

5、，约定双方在公司股东大会会议中保持的“一致行动”；同时，肖团胜担任公司董事长兼总经理、法定代表人，付雪飞担任公司董事、副总经理，二人的决策及意志足以对股东大会的决议产生重大影响，实际控制公司的经营管理，系公司共同实际控制人。若肖团胜、付雪飞利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司严格按照公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司的实际情况全面推行制度化规范管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管

6、级管理人员各司其职、各尽其责、相互制约公告编号：2023-006 5 的科学有效的工作机制，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司治理风险 股份公司成立后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，特别是公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。应对措施：公司