定期报告-百澳股份：2023年年度报告.PDF

1、山西百澳智能玻璃股份有限公司 2023 年年度报告 2024-004 证证券代码：券代码：839589 证券简称：百澳股份证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2023 年度报告 百澳股份 NEEQ:839589 山西百澳智能玻璃股份有限公司 Shanxi Baiao Intelligent Glass Co.,Ltd.山西百澳智能玻璃股份有限公司 2023 年年度报告 公司年度大事记 1、2023 年 6 月公司被中共太原市委太原市人民政府授予“优秀民营企业”称号。2、经公司第三届董事会第八次会议审议通过，于 2023 年 6 月 20 日工商登记注册成立全资子公司山西百

2、澳特种玻璃有限公司，更好的为公司提升产品专业化市场细分竞争力提供新的平台。3、2023 年 8 月公司被评为“山西省 2023 年省级智能制造示范企业”。4、2023 年 8 月公司与成都中建材光电材料有限公司达成关于碲化镉发电玻璃的战略合作协议，为公司在新能源行业拓展提供方向和平台。5、2023 年 9 月公司被山西省工商业联合会授予“山西民营瞪羚企业”。6、2023 年 9 月 30 日，经公司第三届董事会第十次会议审议，通过公司 进行生产“智能联线”升级改造购入新设备的议案，更好的为公司高质量发展提供智能化生产力。7、2023 年 11 月 11 日，经公司 2023 年第三次临时股东大

3、会审议通过，同意新厂房租赁，并将公司经营地址变更为“山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北郜段 5 号”。更好的为公司的产品生产运输提供便捷的交通条件。8、依据太原市企业技术中心管理办法（并政办发201872 号）规定，公司通过 2022 年度太原市市级企业技术中心评价，结果为合格，并于 2023 年12 月予以公示。山西百澳智能玻璃股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

4、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人贾庆丰贾庆丰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵静赵静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵静赵静保证年度报保证年度报告中财务报告的真实、准确告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准对公司出具

5、了标准无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风

6、险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 无。山西百澳智能玻璃股份有限公司 2023 年年度报告 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .6 6 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第三节第三节 重大事件重大事件 .1717 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第五节第五节 公司治理公司治理 .2525 第六节第六节 财务会计报告财务会计报告 .3030 附件附件 会计信息调整及差异情况会计信息调整及差异情况 .113113 备查文件目