定期报告-徽生源：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 徽生源 NEEQ:872377 安徽徽生源生物科技股份有限公司 Anhui Huishengyuan Biotechnology Co,.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，无重大事件发生。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核

2、心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何声斌、主管会计工作负责人叶敏及会计机构负责人（会计主管人员）叶敏保证年度报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否

4、 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司逐步完善法人治理结构，制订

5、了完善的内控制度体系，并得到了有效的执行，公司在今后的发展过程中将进一步加强内部管理机制，促进公司持续、稳定、健康的发展。2、实际控制人不当控制的风险 截止目前，何声斌直接持有公司股份 17,940,600 股，持股比例为 67.25%，系公司最大股东，为公司控股股东、实际控制人，能对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司已通过公司章程、关联交易管理制度、对5 外投资管理办法、对外担保管理办法 等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求，充分保障徽生源的独立经营、自主决策，不利用与徽生源的特殊关系和地位，损害徽生源及其中小股东的合法权

6、益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。尽管公司采取了上述措施，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。应对措施：针对实际控制人不当控制，公司将不断加强公司治理结构的规范和完善，并通过内部控制和外部审计等手段有效降低实际控制人不当控制的风险。3、自然灾害和病虫害风险 公司是一家主要从事百合种苗组织培养、百合种球田间培育以及百合的种植、销售的现代化农业公司。农业生产受自然环境变化影响巨大，旱灾、涝灾等极端恶劣天气以及病虫灾等是农业生产必须面对的经营风险。公司在种植基地选取、脱毒技术处理等方面采取了积极的应对措