定期报告-博迅医疗：2021年年度报告.PDF

1、公告编号：2023-045 1 2021 年度报告 博 迅 医 疗NEEQ:836504 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.）公告编号：2023-045 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2021 年 4 月 博迅荣获“2020 科学仪器行业领军企业（实验室设备类）”称号。2.2021 年 4 月 博迅 BXH-130S 精密可程式烘箱及 BXM-30R 立式压力蒸汽灭菌器荣获“2020 科学仪器行业用户关注仪器 TOP100”。3.2021年4 月 博迅入选“上海市2021 年第1 批入库

2、科技型中小企业名单”。4.2021 年 9 月，成功参展第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会（BCEIA 2021）。5、2022 年 2 月，公司入选松江区 2021 年度“专精特新”中小企业名单。公告编号：2023-045 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六

3、节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 公告编号：2023-045 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人刘俊及会

4、计机构负责人（会计主管人员）刘俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未

5、按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 未取得房屋及土地权属证明的风险 截至本报告出具日,公司位于上海市松江区中强路 875 号厂区内的土地及房屋建筑物均未办理土地使用权证或房屋所有权证,涵盖生产车间、仓库、食堂以及职工宿舍等。在相关产权证书办理完毕前,该等建筑物及土地的产权存在瑕疵,相关建筑物存在被相关部门勒令拆除的风险,甚至可能对公司的正常生产经营造成不利影响。控股股东、实际控制人已出具承诺,如果因上述土地、房屋建筑物受到行政处罚,或因被勒令拆除而导致利益

6、受损时,本人将以现金补偿公司全部经济损失。控股股东的控制风险 公司的控股股东、实际控制人为吕明杰,自公司设立以来,吕明杰一直担任公司的董事长（执行董事）兼总经理,能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥,运作不够规范,则可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。针对上述风险,公司制定了“三会”议事规则、关公告编号：2023-045 5 联交易管理制度,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责。产品研发风险