定期报告-伟利讯：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 伟利讯 NEEQ:430131 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 一、2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了如下议案 1、2021年度董事会工作报告 2、2021年年度报告及年度报告摘要 3、公司2021年度财务决算报告 4、公司2022年度财务预算报告 5、公司2021年度权益分派议案 6、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 7、关于公司拟修订公司章程的议案 8、2021年度监事会工作报告 二、报告期内，公司与中信建投证券股份有限公司、保利大厦有限公司、北京国

2、际饭店有限责任公司等分别签署了服务维护协议。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告

3、 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鸿飞、主管会计工作负责人周晔及会计机构负责人（会计主管人员）李晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认

4、识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 销售区域性依赖的风险 公司目前主要客户都集中于北京及周边市场，从全国市场来

5、讲，知名度有限。因此，公司存在对现有销售区域性依赖的风险。应对措施：为扩大公司在北京以外地区的品牌影响力，公司制定了完整的品牌推广计划。同时，在融合通讯技术整合方面加大研发投入，拓展技术应用领域并配合市场营销计划，加大市场宣传，提升品牌形象，积极利用互联网宣传、推广公司产品，积极开拓国内外市场 内部控制风险 公司及管理层规范运作意识有待提高。公司短期内仍存在治理不规范、相关内部控制不能有效执行的风险。应对措施：公司管理层严格遵守公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，通过培训强化各项法律法规，使公司朝着更加规范化的方向发展。核心技术人员流失及技术失密风险 持续创新是公司的核心竞

6、争力之一。但因 IT 领域内人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而5 造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。应对措施：针对上述风险，公司逐步建立完善的知识产权管理制度，并完善对研发人员的激励机制；在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王鸿飞和周晔，合并持股达 100%，股权高度集中。王鸿飞担任公司董事长并兼任总经理，周晔担任董事和财务负责人。为避免王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权，现采取的主要应对措施为：公司建立了较为合理的法人治理结构；公司组建了监事会，从决策、监