定期报告-东南股份：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 东南股份 NEEQ:832124 南京东南工业装备股份有限公司 Nanjing Southeast Industrial Equipment Corporation 2 公司年度大事记公司年度大事记 SCRSCR 选择性催化系统型式认可证书选择性催化系统型式认可证书 SCR 选择性催化系统在 2022 年度顺利通过中国船级社的 CCS 型式认可。公司于2022年度交付SCR选择性催化系统共 30 余船套，获得客户一致认可。船舶配备 SCR 选择性催化系统可以实现原排 Tier2 发动机满足国际海事组织（IMO）Tier3 的排放标准，为公司赢得了船舶领域的良好口碑。引进

2、引进 SAPSAP-ERPERP 管理系统管理系统 2022 年 5 月我司与世界 500 强企业SAP 正式签约成为合作伙伴。我司将借助 SAP 平台优势，打造专业化、数字化、现代化的智慧企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及

3、核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜煜、主管会计工作负责人朱远春及会计机构负责人（会计主管人员）彭兆祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通

4、合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 申请豁免披

5、露客户及供应商名称，原因如下：1、行业特点 我司是为舰船柴油机提供自动化配套设备的供应商，应客户要求予以保密。若披露公司的客户信息，且存在竞争对手与客户或供应商联系的风险，为防止恶意压低产品价格或提高采购价格的行为，而损害公司利益。2、相关合同保密条款的要求 公司的主要客户是国有央企，非常注重商务信息的保密工作，相关的合同都有含保密条款。公司作为协议签署方，有遵守相关保密条款的义务。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人姜煜、朱远春夫妇合计持有公司 66.36%股份，同时姜煜担任

6、公司董事长，朱远春担任公司董事，二人能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。应对措施，董事长姜煜先生从事船5 舶及内燃机行业多年，且公司董事会、管理层多位来自于国内著名的船舶和内燃机企业资深管理和技术人员，公司内部讨论决策程序清晰，能最大限度地保证公司战略及日常经营的持续性和平稳性。成本提高风险 随着我国劳动力成本的上升以及相关环保、消防、安全和工业卫生的规范化管理，客观造成公司成本的增加。公司一方面积极开拓高技术含量产品，开发的产品均能实现替