定期报告-ST本润股：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 ST 本润股 NEEQ:870887 东莞市本润机器人科技股份有限公司 Dongguan Benrun Robot Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司股东富港电子（天津）有限公司、邹盛和、郭虹、阮景文、桂新飞、梁焕宜联名于 2022 年 5 月 12 日向东莞公安局控告熊家鹏侵占及挪用公司资金，东莞公安局于 2022 年 6 月 21 日就此案正式立案侦查，案件编号为A4419825300002022056020。东莞公安于 2022 年 7 月 19 日对熊家鹏采取了取保候审刑事强制措施（东公取保字2022323005 号

2、）。2022 年 11 月 2日，公司收到广东省东莞市第一市区人民检察院发来的被害人诉讼权利义务告知书。告知书内容显示“犯罪嫌疑人熊家鹏挪用资金、虚开增值税专用发票一案，东莞市公安局松山湖分局刑事侦查大队于 2022 年 11 月 1 日向东莞市第一市区人民检察院移送起诉。”目前，上述案件司法机关尚未有明确的结论。二、2022 年 6 月 3 日授权告知公司获得一项发明专利。发明名称为“一种谐波减速器柔轮材料及其制备方法”，专利号为“ZL 2021 1 1456871.0”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8

3、第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、

4、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司登记负责人为熊家鹏、主管会计工作负责人陈晓霆及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓霆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人

5、、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、无法表示意见 我们接受委托，审计东莞市本润机器人科技股份有限公司（以下简称“本润股份”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动

6、表，以及财务报表附注。我们不对后附的本润股份的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。二、形成无法表示意见的基础（一）预付账款的商业实质及可回收性 如财务报表附注五（三）所述，2022 年 12 月 31 日，本润股份期末预付款项的余额合计5 为 526.33 万元,其中预付深圳市骏升和贸易有限公司 285.37 万元及东莞市大泽精密五金有限公司 180.60 万元共计 465.97 万元。我们对以上两家公司的预付金额进行了函证，截至财务报告批准报出日还未收到回函。我们无法获取充分、适当的审计