浙江明泰控股发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 1-1-1 浙江明泰控股发展浙江明泰控股发展股份有限公司股份有限公司 ZHEJIANG MINGTAI DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD.（浙江省温州经济技术开发区滨海八路 519 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（杭州市杭州市江干区五星路江干区五星路 201 号号）浙江明泰控股发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。

2、投资者应当以正式公告具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 4,050 万股 本次股份发行安排本次股份发行安排 公司本次拟发行股份 4,050 万股，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于 10%，本次发行不涉及老股股东公开发售其所持有的股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的

3、证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 40,450 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制、股股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁东对所持股份自愿锁定的承诺定的承诺 1、公司控股股东金锻实业、公司控股股东金锻实业，实际控制人陈金明、陈美金、陈实际控制人陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉、吴金旺，实际控制人直系亲属股东陈仁金光、陈元克、涂开玉、吴金旺，实际控制人直系亲属股东陈仁平、陈仁和、陈伟杰、陈森勇、陈胜武、涂仁安、吴一阳承诺：平、陈仁和、陈伟杰、陈森勇、陈胜武、涂仁安、吴一阳承诺：（1）自发行人股份上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他

4、人管理本企业/本人所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。（2）发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人直接或间接持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不

5、由发行人回购本企业/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。浙江明泰控股发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2（3）本企业/本人在上述锁定期满后两年内减持本企业/本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。（4）本企业/本人采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的1%；本企业/本人采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的

6、 2%；本企业/本人采取协议转让方式减持的，向单个受让方的转让比例不得低于发行人股份总数的 5%。2、实际控制人关系密切的家庭成员股东实际控制人关系密切的家庭成员股东吴金尧、章志暹、吴金尧、章志暹、陈陈美连、吴金其、钱定忠、项宗戌、项宗戊承诺：美连、吴金其、钱定忠、项宗戌、项宗戊承诺：自发行人股份上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。3、其他股东温州益欣、温州益辉、温州益聚、平阳朴明、温、其他股东温州益欣、温州益辉、温州益聚、平阳朴明、温州瓯瑞、宁波通泰信、宁波