运机集团：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要.PDF

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司四川省自贡运输机械集团股份有限公司（SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD.）（自贡市高新工业园区富川路 3 号）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市招股说明书招股说明书 摘要摘要 保荐人（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号四川省自贡运输机械集团股份有限公司 招股说明书摘要 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司

2、负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。四川省

3、自贡运输机械集团股份有限公司 招股说明书摘要 3 释义释义 在本招股说明书摘要中，除非文中特别指明，下列词语具有以下涵义：本公司、公司、运机股份、自贡运机、发行人 指 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 运机有限 指 四川省自贡运输机械有限公司，公司前身 运机集团有限 指 四川省自贡运输机械集团有限公司，公司前身，2009年运机有限更名为运机集团有限 控股股东 指 吴友华 实际控制人 指 吴友华、曾玉仙 友华集团 指 四川友华科技集团有限公司 友华地产 指 四川友华房地产开发有限公司 博宏丝绸 指 自贡市博宏丝绸有限公司，公司股东之一 华智投资 指 自贡市华智投资有限公司，公司股东之一 SUM

4、MER HARVEST 指 SUMMER HARVEST LIMITED，公司股东之一 中友机电 指 自贡中友机电设备有限公司，系发行人全资子公司 运机总厂 指 四川省自贡运输机械总厂 龙盘建设 指 龙盘建设工程集团有限公司 工业泵 指 四川省自贡工业泵有限责任公司 保荐人、保荐机构、招商证券 指 自贡运机本次聘任的保荐机构招商证券股份有限公司 发行人律师、国浩律师 指 自贡运机本次聘任的发行人律师国浩律师（北京）事务所 申报会计师、大华会计师 指 自贡运机本次聘任的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 大华会计师就本次申报出具的大华审字2021002769号 审计报告 公司法

5、 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 万元 指 人民币万元 公司章程 指 四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程，公司现行有效的公司章程 公 司 章 程（草案）指 公司上市后生效并适用的公司章程 报告期、最近三年及一期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-6月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 招股说明书摘要 4 目 录目 录 发行人声明发行人声明.2 释义释义.3 目 录目 录 .4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.6 一、发行前股东自愿锁定股份、持股意向

6、及减持意向的承诺及相关约束措施一、发行前股东自愿锁定股份、持股意向及减持意向的承诺及相关约束措施 6 二、关于稳定股价的预二、关于稳定股价的预案及相关承诺案及相关承诺.11 三、关于信息披露的承诺及相关约束措施三、关于信息披露的承诺及相关约束措施.16 四、关于减持股份意向的承诺四、关于减持股份意向的承诺.18 五、关于股东信息披露的承诺五、关于股东信息披露的承诺.23 六、发行后利润分配政策六、发行后利润分配政策.23 七、发行前公司滚存未分配利润的安排七、发行前公司滚存未分配利润的安排.25 八、本次发行对即期回报摊薄的影响及发行人拟采取的填补措施八、本次发行对即期回报摊薄的影响及发行人拟