毓恬冠佳：招股说明书（2023年年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf

1、 s 上海毓恬冠佳科技股份有限公司上海毓恬冠佳科技股份有限公司 SHANGHAI MOBITECH TECHNOLOGY CO.,LTD.（上海青浦工业园区崧煌路（上海青浦工业园区崧煌路 580 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保保荐荐机构机构（主承销商）（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城（中国（上海）自由贸易试验区商城路路 618 号号）声明：本公司的发行申请尚需经过深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为

2、投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海毓恬冠佳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对最新注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对最近的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

3、据证券法规定，股票依法发行后，经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海毓恬冠佳科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、公司是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分研发、生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商

4、，提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成海外整车制造商，提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案，是一家优秀的汽车零部件一级供应商。公司目前主要客户包括长套解决方案，是一家优秀的汽车零部件一级供应商。公司目前主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车、长城汽车等国内知名整等国内知名整车厂。车厂。随着公司所处的行业及其下游行业的快速发展，公司业务呈现良好发展态随着公司所处的行业及其下游行业的快速发展，公司业务呈现良好发展态势。目前，公司存在势。目前，公司存在资产负债率较高、资产负债率较高

5、、融资渠道与资金实力有限、生产能力趋融资渠道与资金实力有限、生产能力趋于饱和等问题。于饱和等问题。因此，公司上市的目因此，公司上市的目的主要是通过资本市场拓宽融资渠道，促进企业做优的主要是通过资本市场拓宽融资渠道，促进企业做优做强，与投资者共享发展成果。做强，与投资者共享发展成果。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已建立健全现代企业制度，主要包括完善的公司治理结构、有效的内公司已建立健全现代企业制度，主要包括完善的公司治理结构、有效的内部控制机制和规范的信息披露制度，具体如下：部控制机制和规范的信息披露制度，具体如下：公司已经根据公司法 证券法 上市

6、公司章程指引，制定了公司公司已经根据公司法 证券法 上市公司章程指引，制定了公司章程、三会议事规则、各专门委员会的工作细则、独立董事工作制度 董章程、三会议事规则、各专门委员会的工作细则、独立董事工作制度 董事会秘书工作细则，设立了多层次的公司治理机构，且上述公司治理机构运事会秘书工作细则，设立了多层次的公司治理机构，且上述公司治理机构运行情况、履职情况良好。因此，公司已建立健全完善的公司治理结构。行情况、履职情况良好。因此，公司已建立健全完善的公司治理结构。公司主要经营活动存在必公司主要经营活动存在必要的控制政策和程序。公司管理层对预算、利润、要的控制政策和程序。公司管理层对预算、利润、其他