有研新材：2013年度社会责任报告.PDF

1、有研新材料股份有限公司有研新材料股份有限公司 20132013 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告是有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）连续第六年向社会公开发布，全面系统、客观真实地反映了公司 2013 年度在公司治理、技术创新、环境保护、员工权益等方面的履行情况。公司希望通过本报告能加深社会各界对公司的了解，并通过吸纳社

2、会各界的指导意见，切实提高公司社会责任的履行能力，通过合法合规经营，发挥公司的最大社会效益，为社会的和谐可持续发展贡献力量。一、公司概况一、公司概况 公司成立于 1999 年 3 月，是经原国家经贸委批准，由北京有色金属研究总院独家发起，以募集方式设立的股份公司。公司于 1999 年 3 月在上海证券交易所上市，股票代码 600206，注册资本为 21,750 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本为 277,89,434 元。公司主要从事单晶硅、锗、化合物、半导体材料及相关电子材料的研究、开发、生产和销售。目前技术实力及生产规模处于国内同类企业前列，是我国半导体硅材料行业

3、的骨干企业。公司自 1999 年成立以来，始终致力于推动我国半导体硅材料工程化技术的进步，在支撑国内微电子产业及带动相关配套产业等方面做出了突出贡献。经过十多年的发展，公司科技创新能力、产业建设和企业管理均取得重要进展。承担了多项国家半导体硅材料领域的重大项目，累计获得 100 余项专利，成功开发出系列化的半导体硅材料产品，已形成一批具有自主知识产权的核心技术。公司持续优化治理结构，不断提高管理水平，确保规范稳定运行。二、生产经营概况二、生产经营概况 2013 年，面对全球经济增速乏力，半导体材料及下游企业需求紧缩的市场环境，公司经营管理层积极调整战略方针，通过公司全体员工的共同努力，2013

4、年公司经营业绩实现扭亏为盈。2013 年，公司实现营业收入 49,086.96 万元，同比增长 20.02%，实现净利润 192.83 万元，实现扭亏为盈。2013 年 4 月，经中国证监会核准，公司完成向北京有色金属研究总院非公开发行股票，募集资金总额 58,720.00 万元，扣除保荐发行等费用后，募集资金净额 57,205.00 万元，募集资金全部用于建设“8 英寸硅单晶抛光片项目”。2013 年 4 月，公司启动重大资产重组，向北京有色金属研究总院等 9 家交易对方发行股份购买其持有的有研稀土新材料股份有限公司、有研亿金新材料股份有限公司和有研光电新材料有限责任公司股权，以及北京有色金

5、属研究总院持有的部分机器设备，并募集配套资金。截至 2014 年 1 月，公司重大资产重组已经完成，标的资产完成过户，募集配套资金全部到位。前述两项资本运作的完成，彻底改变了公司经营状况，为公司未来发展奠定了良好基础。三、公司治理架构和规范运作三、公司治理架构和规范运作 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定要求，设立了股东大会、董事会和监事会，同时董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，公司完善了股东大会、董事会、监事会及管理层的相关议事规则、工作细则和工作制度。通过不断完善法人治理结构，规范了公司经营

6、运作行为，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间权责明确、科学决策、协调运作的法人治理结构，保障了公司各项经营决策活动的高效运行。2013 年公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会的召集、召开、审议及决策等程序合法合规，控股股东通过股东大会依法合规行使股东权利，不存在损害公司或其他股东利益的情况。各位董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，能够积极按时参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动在相关关联交易事项进行表决时回避，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展，切实维护了广大投资者和公司的利益。2013 年公司积