祖名股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 祖名豆制品股份有限公司祖名豆制品股份有限公司 ZUMING BEAN PRODUCTS CO.,LTD（浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号）首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 祖名豆制品股份有限公司招股说明书摘要 发行人声明 1-2-1 发行人发行人声明声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容。招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全

2、文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的

3、价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。祖名豆制品股份有限公司招股说明书摘要 目录 1-2-2 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 目目 录录.2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺.4 二、关于股价稳定的预案.6 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺.8 四、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向.11 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺.13 六、发行前滚存利润分配方案.15 七、本次发行上市后的股利分配政策和未来三年分红规划.15 八、本公司提请投

4、资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并提醒投资者关注以下风险.19 九、新冠肺炎疫情对于发行人生产经营影响.20 十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.24 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.25 一、基本情况.25 二、发行人历史沿革及改制重组情况.25 三、本公司股本情况.26 四、发行人主营业务情况.29 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.30 六、同业竞争与关联交易.30 七、董事、监事、高级管理人员.35 八、发行人控股股东、实际控制人简要情况.41 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.41 祖名豆制品股份有限

5、公司招股说明书摘要 目录 1-2-3 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.60 一、本次募集资金投资项目.60 二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.60 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.62 一、风险因素.62 二、重大合同.67 三、诉讼与仲裁事项.77 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.81 一、本次发行各方当事人.81 二、发行时间安排.83 第七节第七节 备查文件备查文件.84 一、本招股说明书摘要的备查文件.84 二、查阅时间和地点.84 祖名豆制品股份有限公司招股说明书摘要 第一节 重大事项提示

6、1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书摘要全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股股东蔡祖明、实际控制人蔡祖明、蔡水埼、王茶英承诺：1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；发行人上市后 6 个月内如发行人